L'avvocato di Celsius Creditors "esamina" se l'azienda fosse uno schema Ponzi: rapporto

Un giudice fallimentare di New York ha ampliato la portata dell'indagine sul fallimento della rete Celsius poiché i clienti della società hanno richiesto indagini sulle operazioni commerciali del prestatore di criptovalute, secondo un Wall Street Journal rapporto.

All'udienza di martedì, il giudice Martin Glenn della Corte fallimentare degli Stati Uniti ha ordinato all'esaminatore nominato dal tribunale e al comitato ufficiale dei creditori di Celsius di stabilire chi condurrà un'indagine sull'uso del denaro dei clienti da parte dell'azienda.

"Non sappiamo se Celsius fosse uno schema Ponzi, ma ci sono bandiere che sono emerse", ha detto Greg Pesce, l'avvocato del comitato dei creditori WSJ. “Lasciatemi chiarire che stiamo esaminando se lo è. Non abbiamo una risposta a questo”.

L'esaminatore, Shoba Pillay, è stato nominato a settembre in seguito alle accuse del Trustee degli Stati Uniti di “significativi problemi di trasparenza” e “grossolana cattiva gestione” riguardo alla gestione del caso di fallimento da parte di Celsius.

Centigrado avviato una procedura fallimentare nel luglio di quest'anno, sospendendo i prelievi di fondi e rivelando che doveva 5.5 miliardi di dollari a clienti e creditori.

Inizialmente, Pillay aveva il compito di esaminare le criptovalute di Celsius e le sue Attività di estrazione di bitcoin, le recenti modifiche all'offerta di conti, nonché l'ottemperanza dell'azienda alle procedure tributarie e fallimentari.

L'ambito più ampio dell'indagine includerà le pratiche di marketing dell'azienda e le dichiarazioni che ha fatto per acquisire nuovi clienti, nonché la gestione di CEL, il token nativo della piattaforma Celsius.

Nei suoi documenti in tribunale, Pillay ha sottolineato che potrebbe esaminare la possibilità che Celsius esegua uno schema Ponzi se le fosse richiesto, ma si sarebbe attenuta a trovare fatti che potrebbero informare tale indagine, piuttosto che presentare la propria conclusione legale.

Celsius affronta più accuse

Questa non è la prima volta che Celsius viene accusato di gestire uno schema Ponzi.

A luglio, il CEO di KeyFi Jason Stone citato in giudizio il prestatore di criptovalute per essersi presumibilmente rifiutato di onorare il suo contratto e di aver utilizzato i fondi dei clienti per manipolare i mercati delle criptovalute.

Secondo la causa di Stone, la rivelazione che Celsius non è in grado di soddisfare gli obblighi di recesso dell'azienda "dimostra che gli imputati stavano, in effetti, operando uno schema Ponzi".

A settembre, i regolatori statali del Vermont hanno chiesto poteri più ampi per indagare sul fallimento di Celsius, attinente che l'impresa è insolvente dal 2019.

Secondo l'assistente legale generale del Vermont Ethan McLaughlin, Celsius ha gonfiato il prezzo del suo token CEL a spese degli investitori al dettaglio, mentre il prestatore di criptovalute avrebbe anche ammesso di non aver mai guadagnato entrate sufficienti per sostenere i pagamenti degli investitori.

"Questo mostra un alto livello di cattiva gestione finanziaria e suggerisce anche che almeno in alcuni momenti, i rendimenti degli investitori esistenti venivano probabilmente pagati con le attività di nuovi investitori", hanno affermato all'epoca i funzionari statali del Vermont.