Celsius è stato operato in modo simile a Ponzi: rapporto

Celsius stava spingendo verso l'alto il prezzo del suo token CEL utilizzando i fondi dei clienti, secondo un nuovo rapporto. Anche i dipendenti hanno commentato come appariva lo schema ponzi.

Un Ponzi in molti modi

Un esaminatore indipendente sembra aver confermato qualcosa che i cripto nativi sospettavano ormai da mesi.

Nel suo ordine del tribunale, mammut Rapporto 689-page su Celsius, Shoba Pillay ha indicato che la defunta società di prestito di criptovalute operava in un modo molto diverso dal modo in cui si pubblicizzava e che parti dell'attività erano gestite in modo simile a Ponzi.

Secondo Pillay, Celsius ha utilizzato i fondi dei clienti per sostenere il prezzo del token della società, CEL. Anche i dipendenti di Celsius, come lo specialista dello sviluppo di monete Dean Tappen, hanno descritto la strategia come "molto simile a un ponzi". La società venderebbe anche CEL in transazioni private da banco e riacquisterebbe la stessa quantità nei mercati pubblici per aumentare i prezzi. Pillay descrive una serie di altri modi in cui Celsius stava creando mercato per il proprio token, inclusi acquisti a tempo e piazzando ordini con limite di riposo.

Nel frattempo, l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky ha venduto più di $ 68 milioni in token CEL dal 2018 al 2022, nonostante abbia dichiarato pubblicamente durante i suoi AMA ("Ask Mashinsky Anything", come li chiamava) che non era un venditore. Anche il co-fondatore di Celsius, David Leon, ha incassato quasi $ 10 milioni, e anche l'ex chief technology officer di Celsius, Nuke Goldstein, ha scaricato $ 2.8 milioni.

Celsius ha anche utilizzato i depositi dei nuovi clienti per finanziare i prelievi dei clienti nei tre giorni precedenti blocco dei prelievi dei clienti del tutto. "Se Celsius non avesse istituito la pausa e la corsa alla banca fosse continuata, i depositi dei nuovi clienti sarebbero inevitabilmente diventati l'unica fonte liquida di monete per Celsius per finanziare i prelievi", ha affermato Pillay. 

Il rapporto affermava inoltre che Celsius aveva subito perdite non dichiarate per oltre 800 milioni di dollari nel 2021 a causa di investimenti in Grayscale, KeyFi, Stakehound ed Equities First Holdings. 

Divulgazione: al momento della scrittura, l'autore di questo pezzo possedeva BTC, ETH e molti altri asset crittografici.