La SEC ha accusato Kang di essersi appropriato indebitamente di almeno 371,000 dollari di fondi dei clienti per uso personale, compreso il pagamento di vacanze, biglietti per eventi sportivi e affitto del suo appartamento di New York. AC...
Etichetta: tipo Ponzi
Punti salienti del rapporto del tribunale che descrive in dettaglio la caduta simile a Ponzi di Celsius
Celsius Networks prometteva ai clienti “libertà finanziaria” con un’azienda “community first” che vendeva prodotti più sicuri di una banca. “Siamo Celsius. Sogniamo in grande”,...
Celsius è stato operato in modo simile a Ponzi: rapporto
Punti chiave Celsius ha utilizzato i fondi dei clienti per aumentare il prezzo del suo token CEL. Ha inoltre utilizzato nuovi depositi per finanziare i prelievi dei clienti. Il CEO di Celsius, Alex Mashinsky, e altri dirigenti di Celsius hanno incassato...
La SEC statunitense fa causa al proprietario della presunta truffa di criptovaluta simile a Ponzi
La Securities and Exchange Commission ha avviato nuovamente una causa contro due società di consulenza e il loro proprietario per aver gestito uno schema di criptovaluta simile a Ponzi. Le società operano da oltre quattro anni e gestiscono...
Il mercato immobiliare cinese simile a un ponzi sta erodendo la fiducia nello stato
Il viaggio in treno di 120 km tra le città di Luoyang e Zhengzhou è una vetrina di malessere economico e sogni infranti. Dalla finestra si susseguono infinite torri residenziali semicostruite per...
Il commerciante di criptovalute che esegue un programma "simile a Ponzi" da $ 5 milioni rischia quasi 4 anni di prigione: DoJ
Jeremy Spence, un commerciante di criptovalute di 25 anni del Rhode Island, noto anche come "Coin Signals" sui canali dei social media, è stato condannato a 42 mesi di prigione per aver frodato 170 persone per più di 5.37 dollari...