Changpeng Zhao (CZ) allontana Binance da WazirX tra le accuse di riciclaggio di denaro

Il CEO di Binance chiarisce che il suo scambio non ha mai acquisito WazirX come riportato erroneamente da alcuni media.

Contrariamente ad alcuni resoconti dei media, il CEO di Binance afferma che il suo scambio non ha acquisito WazirX.

Secondo alcuni recenti resoconti dei media, l'exchange Binance ha acquisito uno scambio di criptovalute con sede in India che ora è al centro delle autorità per le accuse di riciclaggio di denaro. L'Indian Enforcement Directorate (ED) ha congelato 8.14 milioni di dollari di WazirX per "riciclaggio di denaro fraudolento".

ED cerca il direttore di WazirX Crypto-Currency Exchange e congela le sue risorse bancarie per un valore di Rs 64.67 Crore per aver assistito le società di APP di prestito istantaneo accusate nel riciclaggio di denaro fraudolento tramite l'acquisto e il trasferimento di risorse crittografiche virtuali.

— ED (@dir_ed) 5 Agosto 2022

Tuttavia, l'ultimo chiarimento dello stesso CEO di Binance rivela che le affermazioni secondo cui Binance Exchange è la società madre di WazirX sono false. CZ ha reso noti i suoi punti in a serie di tweet in un thread che ha cercato di svelare i fatti che lo scambio di Binance non ha alcun collegamento diretto con WazirX.

"Binance non possiede alcuna partecipazione in Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX."

Discussione veloce su Binance e WazirX, e alcune segnalazioni errate.

Binance non possiede alcuna partecipazione in Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX e fondata dai fondatori originali.

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— CZ? Binance (@cz_binance) 5 Agosto 2022

Transazione mai completata

I Lo ha reso noto il CEO che, mentre l'exchange Binance ha tentato di acquisire il più grande scambio di criptovalute dell'India, WazirX, alcuni problemi hanno ostacolato questi sforzi. Apparentemente, la transazione necessaria per chiudere l'affare non è mai stata completata, e quindi Binance e WazirX sono ancora entità separate. Egli ha detto:

“Il 21 novembre 2019, Binance ha pubblicato un post sul blog che aveva “acquisito” WazirX. Questa transazione non è mai stata completata. Binance non ha mai - in nessun momento - posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX".

Ruolo di Binance su WazirX

Tuttavia, CZ ammesso che Binance fornisce servizi di portafoglio a WazirX e integrazione off-chain per aiutare a risparmiare sulle commissioni di transazione. Questi due servizi sono forniti come soluzione tecnologica e sono gli unici collegamenti che le due entità hanno attualmente. Altre funzioni come la creazione del portafoglio, i protocolli KYC, i depositi, il trading e i prelievi sono gestite da WazirX come uno scambio di criptovalute stesso.

“Binance fornisce solo servizi di portafoglio per WazirX come soluzione tecnologica. WazirX è responsabile di tutti gli altri aspetti dello scambio WazirX, inclusa la registrazione degli utenti, il KYC, il trading e l'avvio dei prelievi.

Questo allontana Binance dagli attuali problemi affrontati da WazirX. Apparentemente, WazirX è stato scoperto per eseguire richieste di prestito fraudolente che sono state identificate dalle autorità come uno schema di riciclaggio di denaro. WazirX è gestito da Zanmai Labs, che non ha collegamenti a Binance. I beni delle banche appartenenti a WazirX sono stati congelati a seguito della scoperta da parte delle autorità indiane.

CEO di Binance ulteriormente dice gli utenti che hanno problemi con WazirX possono semplicemente trasferire i loro fondi su Binance.

Binance collabora con le forze dell'ordine

CZ ha sottolineato che Binance Exchange è noto per collaborare pienamente con le forze dell'ordine in tutto il mondo e che lo scambio sarebbe felice di lavorare con tali agenzie sul caso. Binance è uno dei più grandi scambi di criptovalute nel mondo. 

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