Joseph Vincent, chief legal officer della Moonstone Bank, ex regolatore bancario di alto livello, ha lasciato la società finanziaria, dopo essere stato con la banca per soli otto mesi.
Vincent è entrato a far parte di Moonstone, una delle banche più piccole del paese, che ha guadagnato l'attenzione nazionale alla fine dello scorso anno per i suoi legami con FTX, nel maggio 2022. Moonstone ha annunciato l'assunzione di Vincent in un settimana su Linkedin. "Siamo lieti di condividere questa entusiasmante notizia", ha scritto Moonstone.
Prima di entrare a far parte di Moonstone, Vincent ha trascorso 18 anni come alto funzionario del Dipartimento delle istituzioni finanziarie di Washington, che è l'autorità di regolamentazione bancaria dello stato. Vincent è anche professore aggiunto di diritto alla Seattle University School of Law, secondo la scuola sito web.
Vincent La pagina LinkedIn è stata aggiornata per dire che ha lasciato Moonstone il mese scorso. Un portavoce di Moonstone ha confermato a Protos che Vincent non è più impiegato dalla banca, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla sua uscita. Non è stato possibile raggiungere Vincent per un commento.
Vincent sta lasciando Moonstone in un momento in cui la banca sembra aver bisogno di assistenza legale.
La FDIC e la Federal Reserve hanno entrambe affermato che stanno indagando su Moonstone legami con FTX. Il mese scorso hanno scritto le senatrici Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, e Tina Smith, democratica del Minnesota lettere ai principali regolatori bancari che chiedono maggiori informazioni sui legami del sistema finanziario statunitense con gli scambi di criptovalute offshore. Hanno anche cercato nuove informazioni dalla Fed e da altri sulla relazione di Moonstone con FTX.
Mercoledì, le autorità federali statunitensi hanno dichiarato che si stavano muovendo per sequestrare centinaia di milioni di dollari di attività FTX, inclusi $ 50 milioni di depositi presso Moonstone, ovvero circa il 60% di tutti i depositi detenuti presso la banca. Secondo i suoi ultimi rendiconti finanziari depositati presso la FDIC, Moonstone aveva depositi totali per 84 milioni di dollari.
Fino a poco tempo fa, Moonstone era conosciuta come Farmington State Bank, che si trova nella piccola città di Farmington nella parte orientale di Washington. La banca ha un'unica filiale e, prima del 2022, aveva meno di una manciata di dipendenti. La Banca ha cambiato il suo nome in Moonstone all'inizio del 2022, pochi giorni prima di ricevere un investimento di 11.5 milioni di dollari da Alameda Research, un hedge fund fondato anche dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.
Leggi di più: Esclusivo: la Fed risponde al mistero della Moonstone Bank
L'accordo del marzo 2022 ha valutato Moonstone oltre $ 115 milioni, nonostante il fatto che, all'epoca, la banca avesse un patrimonio netto, secondo i dati della FDIC, di soli $ 5.7 milioni e solo $ 10 milioni in depositi.
Nel terzo trimestre dello scorso anno, I depositi di Moonstone sono aumentati di $ 71 milioni o del 600% in un solo trimestre. Gran parte di quel denaro ora sembra essere stato legato a FTX. Moonstone dice che intende lanciare una banca digitale.
FTX non è l'unico legame che Moonstone ha con criptovalute o entità finanziarie offshore. Farmington State Bank è stata acquistata dalla holding FBH nel 2020. Il presidente di FBH è Jean Chalopin, che è anche presidente di Deltec Bank, che, come FTX, ha sede alle Bahamas. Tether in passato ha affermato di detenere una parte delle attività che supportano la sua stablecoin presso Deltec.
Per notizie più informate, seguici su Twitter ed Google News o ascolta il nostro podcast investigativo Innovato: Blockchain City.
Fonte: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/