Giovedì, l'Enforcement Directorate (ED) ha perquisito gli uffici del principale scambio di criptovalute CoinSwitch Kuber in cinque diverse località, mentre l'agenzia continua a indagare sulle accuse di violazioni del Foreign Exchange Management Act (FEMA) da parte di piattaforme crittografiche, secondo quanto riportato dall'Economic Times.
Senza confermare il rapporto, un portavoce dell'azienda ha detto a Be[In]Crypto: “Riceviamo domande da varie agenzie governative. Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Le criptovalute sono un settore in fase iniziale con molto potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate".
Un altro rapporto ha rivelato, citando fonti, che le case degli amministratori e dell'amministratore delegato dell'azienda, nonché la sede dell'attività dell'azienda, sono i cinque locali oggetto di perquisizione.
Un'altra piattaforma crittografica indiana in difficoltà
La notizia arriva dopo ED ha bloccato il conto bancario di uno dei direttori dell'operatore WazirX Zanmai Lab Private Ltd., e Il prestatore di criptovalute di Singapore Vauld sta anche cercando consulenza legale nel caso in corso in cui ED ha ha emesso un ordine di congelamento.
Secondo quanto riferito, l'ED sta indagando su transazioni peer-to-peer (P2P) dubbie e, secondo una fonte del documento, "L'indagine ha scoperto che il loro (KYC) è falso o dubbio in oltre l'80% dei casi".
"L'agenzia ha ritenuto che violassero la sezione 11 (A) del PMLA Act, che richiede a ogni entità segnalante di verificare l'identità del proprio cliente", ha aggiunto la fonte.
Si dice anche che l'agenzia investigativa stia monitorando società finanziarie non bancarie e partner fintech di app di prestito rapido che operano in violazione delle linee guida della banca centrale. CoinSwitch è ora la terza piattaforma oggetto di indagine per riciclaggio di proventi criminali di queste richieste di prestito illecite.
Il giornale locale stati che l'agenzia federale sta esaminando le affermazioni secondo cui CoinSwitch ha deviato i proventi del crimine di 365 app di prestito istantaneo.
Volumi in calo acrobazie capacità di raccolta fondi
Tra i problemi di costruzione per le piattaforme indiane, CoinSwitch ha recentemente lanciato un Web3 Discovery Fund per fornire investimenti agli imprenditori in fase iniziale che creano soluzioni blockchain per il settore web3. Soprattutto considerando che l'India ospita una stima 115 milioni di investitori in criptovalute, quasi la metà dei quali intende aumentare le proprie partecipazioni nei prossimi sei mesi.
Nel frattempo, lo è anche Nischal Shetty, co-fondatore dell'exchange di criptovalute indiano WazirX raccogliere fondi per una nuova attività anche se le autorità stanno esaminando la sua prima impresa.
Con precedenti rapporti che affermano che almeno 10 scambi di criptovalute sono sotto lo scanner dell'agenzia indiana per un presunto riciclaggio di denaro di oltre $ 125 milioni, le future segnalazioni di incursioni non saranno inaspettate.
Sidharth Sogani, fondatore e CEO di CREBACO Global, afferma che "le borse indiane continueranno ad affrontare una crisi di liquidità".
La sua azienda ha notato in una serie di tweet che la maggior parte degli scambi di criptovalute ha visto "il calo dei volumi di scambio poiché il Web 3.0 in India continua a essere influenzato dall'effetto tridente dell'attuale rigida struttura fiscale indiana e dalla mancanza di normative". Sogani ha anche osservato che la capacità di queste piattaforme di raccogliere nuovi capitali è d'ora in poi la più grande preoccupazione.
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Fonte: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/