Il gigante indiano dell'exchange di criptovalute CoinSwitch Kuber si presenta come la prossima piattaforma di trading a essere perquisita dall'Enforcement Directorate (ED).
I media locali hanno riferito giovedì, citando un dipendente della cellula di Bangalore dell'ED, che almeno 5 locali collegati alla piattaforma commerciale sono stati perquisiti.
Secondo la soffiata anonima, il raid è stato condotto in relazione al Foreign Exchange Management Act (FEMA).
"Stiamo esaminando molteplici possibili contravvenzioni ai sensi della FEMA e di altre entità ad essa collegate", ha affermato il funzionario. “Poiché non abbiamo ricevuto la collaborazione auspicata, abbiamo condotto ricerche sulle (residenze) degli amministratori, sull'amministratore delegato e sui locali ufficiali” della piattaforma di trading.
Il raid sulle piattaforme di trading di valuta digitale in India non è più una grande novità il precedente è stato stabilito all'inizio di questo mese con la società di trading collegata a Binance, WazirX. Mentre il congelamento di oltre 8 milioni di dollari appartenenti a WazirX era in connessione con il suo presunto ruolo nel facilitare le attività di riciclaggio di denaro per le app di prestito cinesi.
L'esame delle piattaforme di scambio di valuta digitale è ora una tendenza importante, considerando la necessità per le autorità di regolamentazione di accertare che le piattaforme di scambio di valuta digitale seguano le linee guida stabilite sul riciclaggio di denaro. Gli addebiti esatti su CoinSwitch Kuber devono ancora essere determinati e non c'è certezza sul fatto che ci sia un collegamento tra l'azione esecutiva intrapresa contro la piattaforma di trading e WazirX.
A differenza dell'indagine su WazirX, che ha portato le autorità a fare irruzione nella casa di uno dei direttori dell'exchange, la fonte non ha confermato anche se l'irruzione in CoinSwitch Kuber coinvolgesse qualche direttore personale del mercato delle criptovalute.
Allo stesso modo, Bithumb, una borsa della Corea del Sud, è una delle società commerciali che era fatto irruzione in modo coerente dalla polizia nel 2020. L'incessante repressione della piattaforma l'ha costretta a offrirsi in vendita, con Huobi una delle prime aziende, lasciato intendere avere interesse ad acquisire la piattaforma in quel momento.
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Fonte: https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report