L'esaminatore nominato dal tribunale conferma che Celsius operava come un Ponzi

Lo ha riferito un esaminatore indipendente nominato dal tribunale degli Stati Uniti Centigrado aveva utilizzato i depositi dei clienti per sostenere il token CEL e arricchire due dei fondatori dell'azienda.

Il rapporto dell'ex procuratore Shoba Pillay ha esaminato le accuse secondo cui la piattaforma di prestito di criptovalute in bancarotta funzionava come uno schema Ponzi. Ha scoperto prove di affari loschi, tra cui "acquisti folli" di CEL per far salire il prezzo del token, con gli addetti ai lavori che "beneficiano di più" attraverso prelievi tempestivi.

Manipolazione dei token Celsius

Dopo le voci di insolvenza, Celsius prelievi sospesi il 12 giugno 2022, citando "condizioni di mercato estreme". All'epoca, l'azienda disse che ciò era necessario per "stabilizzare la liquidità e le operazioni", innescando ulteriori chiacchiere sul fatto che le cose fossero peggiori dell'essere lasciati andare.

Celsius ha presentato istanza di fallimento il 13 luglio 2022, rivelando un buco nero di circa 1.2 miliardi di dollari nel suo bilancio.

“Al 13 luglio 2022, la società aveva 5.5 miliardi di dollari di passività totali e 4.3 miliardi di dollari di attività. Celsius ha detto che deve agli utenti consumatori (al contrario dei partner istituzionali) più di 4.7 miliardi di dollari”.

Da allora, molteplici accuse di illeciti sono state rivolte alla società e al team di gestione, in particolare al co-fondatore e CEO Alex Mashinsky.

Ad esempio, nel luglio 2022, l'ex direttore della conformità di Celsius Timoteo Culla ha fischiato gli alti dirigenti che discutevano della deliberata manipolazione del prezzo del token CEL.

“Non so quale modo migliore per esprimerlo. Ma erano nel mercato, stavano attivamente scambiando e aumentando il prezzo del token".

Le indagini del tribunale confermano

Il rapporto di Pillay affermava che il modello di business di Celsius consisteva nel raccogliere i depositi dei clienti al dettaglio e investire i fondi nel "mercato all'ingrosso". La capitalizzazione delle sue operazioni è avvenuta in parte attraverso la vendita di token CEL.

CEL era parte integrante dell'attività in quanto la società avrebbe acquistato i propri token nel mercato secondario e li avrebbe distribuiti come ricompensa ai clienti che utilizzavano la piattaforma.

Il motivo di ciò era duplice, in primo luogo per incentivare nuovi affari e anche come motore della domanda per aumentare il prezzo CEL. Questo modello di business è stato descritto come un "volano" autosufficiente.

Pillay ha confermato che dal 2020 la società si è impegnata ad acquistare attivamente il proprio token per aumentare ulteriormente il CEL. Celsius aveva speso 558 milioni di dollari per acquistare il suo token senza rivelarlo come il motivo principale dell'aumento del token CEL.

"Il modello di business che Celsius pubblicizzava e vendeva ai suoi clienti non era l'attività che Celsius gestiva effettivamente".

Tuttavia, questo alla fine ha portato Celsius a pagare più di quanto ha generato in termini di entrate, sfatando l'approccio al business del "volano" dell'azienda.

Incassando i token CEL tra il 2018 e la data di dichiarazione del fallimento, Mashinsky ha beneficiato personalmente di almeno $ 68.7 milioni. Allo stesso tempo, il collega co-fondatore Daniel Leon ha intascato almeno 9.7 milioni di dollari.