Il tribunale rifiuta di archiviare il caso di "insider trading" contro l'ex dipendente di OpenSea mentre il caso va avanti ⋆ ZyCrypto

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• Il giudice distrettuale degli Stati Uniti decide che il caso contro l'ex dipendente di OpenSea Nate Chastain può procedere dopo aver rifiutato la mozione dell'imputato di respingere le accuse.
• Chastain si basa su diversi argomenti che vanno dal significato di titoli all'esatta natura dell'insider trading.
• In una svolta, Chastain ha presentato tre documenti in cui si accusava una violazione dei suoi diritti del quarto e quinto emendamento.

Nate Chastain, un ex dirigente del principale mercato di token non fungibili (NFT), OpenSea non è riuscito a convincere un giudice a respingere le accuse presentate contro di lui che hanno portato il caso al processo.

A giugno, le autorità di New York hanno accusato Chastain di frode telematica e riciclaggio di denaro, sostenendo di aver utilizzato la sua posizione di product manager presso OpenSea per trarre profitto illegale dalle operazioni. Chastian ha affermato di non essere colpevole del fatto che il suo team legale si sia trasferito per archiviare le accuse prima che arrivi al processo, sebbene ciò si sia rivelato infruttuoso. 

Il suo team legale ha affermato che non avrebbe potuto commettere i reati perché affinché il crimine venga accertato deve esserci "un commercio di titoli o merci". Sebbene le autorità affermino un commercio illegale di NFT, ha affermato che gli NFT che ha scambiato non rientrano nei titoli di legge. Ha inoltre affermato che le informazioni che avrebbe divulgato "non sono 'proprietà' ai sensi dello statuto".

Nella sua risposta alle accuse di riciclaggio di denaro, ha affermato che "il governo cerca inammissibilmente di criminalizzare il mero movimento di denaro” non riuscendo a dimostrare i requisiti finanziari transazionali che puntano al riciclaggio di denaro. 

Jesse Furman, un giudice distrettuale degli Stati Uniti, governato contro la mozione di licenziamento affermando che, sebbene le sue argomentazioni possano essere fondate, dovrebbero essere ascoltate davanti a una giuria. Il giudice ha tuttavia stabilito che l'accusa non dovrebbe utilizzare il termine "insider trading" al processo perché pregiudizievole per il caso. 

Il caso contro Chastain: primo nel suo genere

Nathaniel Chastain, un ex product head di OpenSea, è stato colpito dalla prima incriminazione in assoluto sull'insider trading di NFT. Chastain è stato accusato di aver fornito informazioni riservate per l'acquisto di 45 diversi NFT con conseguente profitto nel 2021. 

Autorità a New York asserire che come responsabile del prodotto, era responsabile degli elenchi NFT sulla homepage di OpenSea che gli ha permesso di acquistare gli NFT prima che apparissero sulla homepage e poi li vendessero a scopo di lucro. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha espresso l'impegno del governo a sradicare questo comportamento criminale, sebbene le NFT possano essere un'area nuova. 

"Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo ufficio a sopprimere l'insider trading, indipendentemente dal fatto che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain". 

OpenSea ha lasciato Chastain e ha ingaggiato i servizi di una terza parte per condurre un'indagine approfondita sull'incidente e offrire soluzioni su come rafforzare il loro controllo esistente.