Un rapporto della BBC afferma che i nuovi requisiti di trasparenza nel Regno Unito mostrano che Ruja Ignatova, la presunta co-fondatrice dello schema piramidale da 4 miliardi di dollari OneCoin, è proprietaria di un lussuoso attico a Londra che è stato messo in vendita.
Secondo il rapporto, l'appartamento di lusso inizialmente quotato per 15.49 milioni di dollari è stato messo in vendita dai pubblici ministeri tedeschi con sede a Bielefeld, una città nel nord-ovest della Germania.
Ignatova, conosciuta anche come la "criptoregina", è una cittadina tedesca nata in Bulgaria ed è stata vista pubblicamente l'ultima volta nell'ottobre 2017. La sua scomparsa ha coinciso con l'intensificarsi delle indagini della polizia sulla presunta truffa OneCoin.
La BBC afferma che prima che Ignatova venisse rivelata essere l'ultima proprietaria dell'appartamento di lusso, la proprietà era registrata ad Aquitaine Group Limited, un gestore patrimoniale con sede a Guernsey. L'avvocato tedesco di Ignatova, Martin Breidenbach, è attualmente accusato di riciclaggio di denaro per aver facilitato il trasferimento di 21.7 milioni di dollari per l'acquisto dell'appartamento di lusso. La proprietà londinese è stata acquistata per 16.7 milioni di dollari nel 2016.
Mentre l'agente immobiliare che gestisce la vendita, Knight Frank, non ha potuto confermare se l'appartamento di lusso ha trovato un acquirente, il rapporto afferma che non è più elencato. Il prezzo della proprietà è stato ridotto a 13.6 milioni di dollari a un certo punto, secondo il rapporto.
Il rapporto della BBC arriva a poco più di un mese da quando un co-fondatore dello schema OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, dichiarato colpevole alle accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica negli Stati Uniti.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ignatova era il principale decisore di OneCoin mentre Greenwood era il leader della rete di marketing multilivello (MLM) dello schema.
"Ignatova è stata la principale leader di OneCoin fino alla sua scomparsa dalla vista del pubblico nell'ottobre 2017. Greenwood era il 'distributore principale globale' di OneCoin e il leader della rete MLM attraverso la quale la criptovaluta fraudolenta veniva commercializzata e venduta."
Greenwood, arrestato nel 2018 in Thailandia, rischia una pena detentiva massima di 60 anni.
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Immagine generata: A metà viaggio
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/