DCG affronta un'indagine normativa sui trasferimenti interni

Un giorno dopo il Digital Currency Group (DCG) ha annunciato chiudendo la sua unità di gestione patrimoniale, le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine sui rapporti finanziari interni della società.

DCG è il gruppo principale di Grayscale e il prestatore di criptovalute Genesis che sta affrontando grossi problemi di liquidità. Le autorità federali di Brooklyn stanno ora indagando sui trasferimenti interni tra DCG e la sua sussidiaria Genesis, hanno affermato fonti vicine alla questione. Stanno anche esaminando quali informazioni DCG ha fornito agli investitori in merito ai trasferimenti.

Fonti hanno affermato che i pubblici ministeri hanno iniziato a esaminare i documenti interni della società mentre anche la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti si è unita alle indagini. Le indagini sono ancora nella fase iniziale e né DCG né Barry Silbert sono stati accusati di alcun illecito. Commentando lo sviluppo, la società ha dichiarato:

“DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine nel distretto orientale di New York sul DCG.

Inoltre, la consociata di DCG ha affermato che non commenterà alcuna specifica questione legale o normativa. "Genesis mantiene un dialogo regolare e collabora con le autorità di regolamentazione e le autorità competenti quando riceve richieste", ha affermato aggiunto.

I regolatori come la US SEC e l'ufficio del procuratore per il distretto orientale di New York non hanno ancora commentato nulla.

Genesis trascina DCG nei guai

Il prestatore di criptovalute Genesis ha avuto grossi problemi in seguito al crollo dell'exchange di criptovalute FTX. A seguito di problemi di liquidità, Genesis ha sospeso tutti i prelievi il mese scorso trascinando nella questione il gruppo capogruppo DCG.

DCG, tuttavia, ha mantenuto le distanze affermando che i problemi di Genesis sono i loro e che opera come società indipendente. Nella sua lettera agli azionisti nel novembre 2021, il fondatore di DCG Barry Silbert ha dichiarato di aver ricevuto circa 575 milioni di dollari in prestiti da Genesis Global Capital con scadenza maggio 2023.

Tuttavia, Silbert ha aggiunto che questi prestiti infragruppo facevano parte dell'attività ordinaria e "sempre strutturati a condizioni di mercato e valutati ai tassi di interesse di mercato prevalenti".

Ma l'exchange di criptovalute Gemini si è scagliato contro Digital Currency Group poiché ha più di $ 900 milioni di depositi dai suoi prodotti di guadagno con Genesis. Il co-fondatore di Gemini Cameron Winklevoss ha accusato Silbert di aver bloccato gli sforzi per risolvere il problema. Ha anche aggiunto che sia DCG che Genesis sono "al di là della commistione".

Bhushan è un appassionato di FinTech e ha una buona capacità di comprensione dei mercati finanziari. Il suo interesse per l'economia e la finanza attira la sua attenzione verso i nuovi mercati emergenti della tecnologia Blockchain e della criptovaluta. È continuamente in un processo di apprendimento e si mantiene motivato condividendo le sue conoscenze acquisite. Nel tempo libero legge romanzi di thriller e talvolta esplora le sue abilità culinarie.

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