Il gigante dello stablecoin Tether ha falsificato i documenti che sono stati forniti ai suoi partner bancari, secondo segnalazione dal Wall Street Journal (WSJ).
Anche la compagnia è riferito sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia (DoJ) per frode bancaria.
Phil Potter, allora chief strategy officer sia di Bitfinex che di Tether, ha descritto in una chiamata a Whalepool poco dopo che Wells Fargo li ha tagliati fuori nel 2017 che spesso devono usare giochi "gatto e topo". Ha notato che le banche corrispondenti li avrebbero tagliati fuori quando avessero saputo che avevano a che fare con bitcoin.
Uno degli azionisti segnalati di Tether Holdings Limited, Stephen Moore lo era responsabile della firma di una serie di fatture e contratti falsi, che venivano utilizzati per nascondere il fatto che si trattava in realtà di depositi e prelievi relativi a Tether.
Durante una conversazione via e-mail con un importante commerciante di Tether in Cina, secondo quanto riferito ha raccomandato di abbandonare il piano, perché "non vorrebbe discutere nulla di quanto sopra in un potenziale caso di frode/riciclaggio di denaro".
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Un importante trader e azionista di Tether con sede in Cina, Zhao Dong di RenrenBit, è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro in Cina dopo questa conversazione.
Il caso del procuratore generale di New York contro Bitfinex e Tether ha precedentemente dettagliato come avrebbero fatto affidamento su "amici di Bitfinex' (dirigenti che erano amichevoli con Bitfinex) who utilizzato i loro conti per fornire prelievi per l'azienda.
Il rapporto rivela come anche Tether e Bitfinex facessero affidamento sull'apertura di account controllati da altre persone. Secondo quanto riferito, uno è stato aperto da Chrise Lee che gestisce Hylab Technology, un'azienda che produce set-top box. Apparentemente il conto era stato aperto sotto il nome della simile Hylab Holdings ed era tenuto in custodia per conto di Tether.
Jean Louis van der Velde, noto anche come Jean Ludovidicus van der Velde, CEO di Bitfinex e Tether, sostiene nel suo Bitfinex biografia che era al "centro nello sviluppo iniziale di una serie di tecnologie chiave", tra cui "sistemi integrati, streaming video, IPTV, TV digitale".
Giancarlo Devasini, chief financial officer di Tether e Bitfinex, riferito ha importato decoder TV nelle sue attività precedenti.
Rapporti precedenti hanno anche rivelato che più o meno nello stesso periodo, Stuart Hoegner, consigliere generale di Bitfinex e Tether, deteneva fondi per Tether nel suo conto presso la Banca di Montréal.
Uno degli altri account, secondo quanto riferito, creato per essere utilizzato da Tether e Bitfinex è stato aperto a nome di "Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi" ed è stato presumibilmente utilizzato per riciclare denaro per le Brigate Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Secondo quanto riferito, questo schema ha coinvolto un'azienda che aveva un account su Bitfinex. I commenti del DoJ hanno precedentemente affermato che gli scambi coinvolti nell'interruzione di questa rete erano pienamente cooperativi.
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In un momento in cui Bitfinex e Tether stavano lottando così intensamente per mantenere l'accesso alle banche, si affidavano anche a processori di pagamenti come Crypto Capital Corp. Le due società alla fine avrebbero donato oltre 1 miliardo di dollari in fondi comuni di clienti e società a Crypto Capital Corp, la maggior parte dei quali è stata sequestrata.
Dopo che Signature Bank ha rifiutato Bitfinex e Tether, Signature ha ricevuto contatti da una società chiamata AML Global, un broker che si occupava di carburante per aerei.
AML Global era di proprietà e controllata da Christopher Harborne, noto anche come Chakrit Sakunkrit. Harborne era azionista della società madre di Bitfinex e Tether. A Signature è stato detto che l'account sarebbe stato controllato da Harborne e che sarebbe stato utilizzato per scambiare criptovaluta su Kraken. Secondo quanto riferito, questo account è stato aperto e poi chiuso da Signature una volta che si è reso conto che l'account veniva utilizzato per Bitfinex.
Come Protos dettagliato nel Documenti di collegamento indagine, Harborne è stato emesso oltre $ 70 milioni di tethers.
Christopher Harborne è anche il padre di Will Harborne, CEO di DeversiFi — precedentemente EthFinex — una consociata di Bitfinex che alla fine è stato sventato.
Secondo The Times, Christopher Harborne è anche direttore di Seamico Securities, che gestisce XSpring Capital. Anche i Panama Papers connesso Harborne a una varietà di altre entità.
Harborne è stato il più grande donatore del partito Reform UK che ha guidato la spinta Brexit e ha fatto un grande donazione all'ex primo ministro Boris Johnson. È stato anche molto attivo in investire in appaltatori militari, tra cui QinetiQ che sta sviluppando la tecnologia delle armi laser.
Tether ha affermato in pubblico dichiarazione che il rapporto riguarda "accuse stantie risalenti a molto tempo fa" e che è "completamente impreciso e fuorviante".
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Fonte: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/