La polizia di Singapore ha avviato un'indagine su Terraform Labs e sul suo fondatore Do Kwon, che rimane latitante nel suo paese d'origine, la Corea del Sud, ha riferito Bloomberg News, citando una dichiarazione inviata via e-mail dalle forze dell'ordine.
Kwon possiede il 92% di Terraform Labs ed è l'unico amministratore e CEO dell'azienda.
La polizia non ha chiarito la natura dell'indagine oltre al fatto che è "in corso" e ha aggiunto che Kwon non si trova attualmente nel Paese.
Terraform Labs ha sede e sede legale a Singapore, ma fino ad ora non è stato esaminato dalle agenzie legali del paese, nonostante sia stato accusato in altri paesi.
Accuse penali
Sia Kwon che Terraform Labs sono stati indagati per diversi mesi in Corea del Sud e stanno affrontando accuse penali legate a frode per il crollo di Terra LUNA da 60 miliardi di dollari nel maggio 2022.
L'ubicazione di Kwon rimane sconosciuta dopo la sua fuga, affrontando un'azione legale in Corea del Sud. Le forze dell'ordine del paese hanno emesso diversi mandati di arresto internazionali per lui e stanno ancora cercando di perseguirlo.
La polizia coreana ha affermato nel dicembre 2022 che Kwon si nascondeva in Serbia. Kwon è stato attivo sui social media tramite tweet occasionali fino al 1 febbraio, ma da allora è rimasto in silenzio radio.
Nel frattempo, la SEC degli Stati Uniti ha anche sporto denuncia contro Kwon e Terraform Labs a gennaio e sta cercando di perseguirlo per frode.
causa della SEC
La SEC ha depositato a querela contro Kwon e Terraform Labs per il crollo delle criptovalute che hanno creato, comprendendo molteplici conteggi di frode sui titoli.
La SEC afferma che Kwon ha ripetutamente "indotto in errore, ingannato e frodato" gli investitori. Ha aggiunto che l'ecosistema Terra LUNA era uno schema fraudolento e Kwon ha offerto illegalmente titoli senza registrarsi presso la SEC, il che alla fine ha portato alla perdita di oltre $ 40 miliardi.
La causa etichetta anche LUNA e UST come titoli.
Inoltre, il deposito afferma che Kwon e Terraform Labs hanno trasferito 10,000 Bitcoin fuori dal progetto e in un portafoglio freddo nel maggio 2022 e hanno venduto periodicamente BTC da giugno 2022.
I proventi sono stati trasferiti a una banca svizzera anonima e poi ritirati.
"Tra giugno 2022 e la data di questo reclamo, oltre 100 milioni di dollari in valuta fiat sono stati ritirati da quella banca svizzera".
Fonte: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/