Altre prove di riciclaggio di denaro arrivano contro il fondatore di Terra.
Kwon e il suo team di Terraform Labs continuano a finire nei guai? Dopo il lancio fallito di Terra 2.0 e l'airdrop di LUNA, Do Kwon si trova ora ad affrontare un altro problema che potrebbe mettere ulteriormente la comunità Terra contro di lui. Apparentemente, sono emerse prove che collegano Terra al riciclaggio di denaro.
Un famoso analista di criptovalute e ricercatore di Terra chiamato FatMan è di nuovo all'opera. FatMan ha inseguito un colpo dopo l'altro di Do Kwon e Terraform Lab. Questa volta, potrebbe puntare al knockout definitivo per mettere l'azienda e il suo proprietario, Kwon, in veri guai legali.
In un recente thread su Twitter, FatMan ha svelato quella che definisce un'operazione di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale che coinvolge Terra e un'apparente società di comodo travestita da società di consulenza blockchain.
? È tempo di scoprire un altro dei piccoli sporchi segreti di Terra... Una "società di consulenza blockchain" che hanno creato per riciclare denaro ed evadere le tasse. Diamo un'occhiata all'azienda K. (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) 30 Maggio 2022
Kwon e Terraform Labs beccati per evadere le tasse
La notizia di queste accuse è stata la prima segnalati da una popolare e credibile agenzia di stampa coreana, affermando che le autorità coreane stanno già indagando su Terra.
Apparentemente, Terra ha avuto un'affiliata con sede in Corea guidata da Mo Kim. Sebbene l'agenzia di stampa abbia evitato di nominare la società, invece di chiamarla "Società K", i rapporti ora espongono la suddetta società come Kernel Labs. Questa società è presumibilmente una società di consulenza blockchain collegata a Terraform Labs.
Si scopre che Terra ha inviato denaro travestito da costi di servizio ai Kernel Labs. Secondo l'esposizione, Terra ha inviato 4.8 milioni di dollari ai Kernel Labs in base a questo "accordo".
Fatman scrive: “Perché è interessante? Ebbene, le autorità fiscali coreane hanno riferito che Terra ha inviato 6 miliardi di won (4.8 milioni di dollari) al CEO della società K l'anno scorso. Questo è stato riportato sui libri contabili come "altre spese". Ipoteticamente, se i due fossero gli stessi, ciò indicherebbe riciclaggio.
Alcuni dei brevetti di Terra sono stati depositati da Kernel Labs e i dipendenti delle due società hanno lavorato negli stessi uffici. Il CEO di Kernel Labs è uno sviluppatore Terra.
Ciò dimostra che le due società sono affiliate e tali transazioni potrebbero equivalere a riciclaggio di denaro. Per evitare ciò, Do Kwon ha cercato di allontanare Terra dai Kernel Labs per far sembrare i due non correlati.
FatMan ha condiviso le prove di ciò in cui Do Kwon ha modificato il Terra Revival Plan per rimuovere tutti i riferimenti ai Kernel Labs.
Ora, TFL sta cercando di cancellare furiosamente il loro collegamento ai Kernel Labs. Il 18 maggio, le menzioni di Anchor/Mirror dal sito di Kernel sono state rimosse. Nella proposta T2, Do ha frettolosamente rimosso la menzione, nonostante insinuasse che erano partner nella creazione/manutenzione di Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) 30 Maggio 2022
Non il primo caso
Anche se questa è la prima volta che Do Kwon e Terra vengono sorpresi a riciclare denaro, non è la prima volta che vengono sorpresi a evadere le tasse in Corea del Sud. Le autorità fiscali coreane hanno già schiaffeggiato Terraform e Kwon con quasi 80 milioni di dollari di multe per evasione fiscale. Terra è attualmente sotto inchiesta anche in Corea del Sud dopo il crollo di UST e Luna.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering