Meme popolare criptovaluta Dogecoin (DOGE) è diventato sempre più connesso a diverse attività illecite come il finanziamento del terrorismo, gli schemi Ponzi e gli abusi sessuali su minori, secondo un nuovo rapporto di Elliptic.
La società di analisi blockchain ha rivelato nel suo rapporto che la moneta meme resa popolare da Elon Musk era diventata una scelta popolare per i cattivi attori per facilitare transazioni a milioni.
Sebbene la stragrande maggioranza di questa attività consista in frodi, truffe e schemi Ponzi, include anche i tipi di reati più gravi, inclusi il finanziamento del terrorismo e i venditori di materiale pedopornografico (CSAM).
Nel luglio 2021, l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo ha emesso un ordine di sequestro contro 84 indirizzi crittografici ritenuti associati al gruppo Hamas. Uno di quei portafogli conteneva $ 40,235 in Dogecoin.
Inoltre, la società di analisi ha anche scoperto che un numero piccolo ma crescente di fornitori CSAM sulla darknet e all'esterno ora riceve Bitcoin. Elliptics ha identificato solo $ 3000 in Dogecoin, che è una piccola quantità.
Ma ha avvertito che questo potrebbe rappresentare un crescente "appetito per gli attori criminali di adottare un'ampia gamma di risorse crittografiche per evitare di essere avvisati".
Darknet che accettano Dogecoin
Anche diversi mercati darknet e campagne di malware accettano Dogecoin. Elliptic ha identificato servizi darknet come Just-Kill che accettano ancora Dogecoin mentre altri non lo accettano più.
Oltre ai terroristi, sembra che anche i gruppi di estremisti di estrema destra abbiano preso in simpatia le criptovalute, incluso Dogecoin. Questi gruppi, siti di blog di estrema destra, notizie e piattaforme di condivisione video, utilizzano Dogecoin per raccogliere fondi quando non possono utilizzare i metodi tradizionali.
Infowars è uno di questi siti web. Il sito web di notizie di estrema destra che combatte il globalismo ha raccolto oltre $ 1,700 in Dogecoin.
Questa scoperta è simile alle rivelazioni della Financial Action Task Force dello scorso anno sui gruppi di estrema destra che utilizzano criptovalute come Bitcoin e monete private.
Tuttavia, gli schemi Ponzi, il furto e la frode sembrano essere il più grande uso illecito di Dogecoin. Elliptic afferma di aver identificato oltre 50 casi in cui i criminali hanno incassato milioni di dollari in Dogecoin.
I casi popolari includono il presunto furto di $ 119 milioni in Dogecoin associato a uno schema Ponzi turco lo scorso anno. Nel 2020, il governo cinese ha anche sequestrato oltre 20 milioni di dollari di DOGE nello schema PlusToken Ponzi da 6 miliardi di dollari.
Fonte: https://cryptoslate.com/dogecoin-gaining-popularity-for-illegal-activities-elliptic-report-says/