DOJ ha richiesto documenti al CEO di Binance CZ

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia ha chiesto documenti aziendali etichettati come "documenti [da] distruggere, alterati o rimossi dai file di Binance" o "trasferiti dagli Stati Uniti". 

DOJ ha cercato file da CZ

I pubblici ministeri statunitensi hanno chiesto a Binance di fornire documenti dettagliati sui suoi controlli antiriciclaggio, nonché messaggi che coinvolgono il CEO dell'azienda Changpeng "CZ" Zhao. 

Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a CZ e ad altri 12 scambi e partner di divulgare messaggi che discutevano di come lo scambio gestisse le transazioni illegali e reclutasse clienti statunitensi, Reuters segnalato giovedì citando una richiesta di dicembre 2020. Ha anche chiesto alla società di condividere i record sui file etichettati come "documenti [da] essere distrutti, alterati o rimossi dai file di Binance" o "trasferiti dagli Stati Uniti". Secondo il rapporto, i pubblici ministeri hanno richiesto 29 documenti sulla gestione, la struttura, le finanze, gli affari e le pratiche di conformità dell'azienda risalenti al 2017. 

La richiesta è arrivata come parte di un'indagine sulla conformità di Binance alle normative finanziarie statunitensi. Secondo diverse fonti a conoscenza della questione, le autorità statunitensi volevano accertare se Binance avesse violato il Bank Secrecy Act. La legge richiede agli exchange di criptovalute di registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro e di rispettare le normative antiriciclaggio. La violazione dell'atto può comportare una pena detentiva di 10 anni. 

In risposta alla richiesta di commento di Reuters, Patrick Hillmann, chief communication officer di Binance, ha affermato che è stato "un processo standard" per i regolatori raggiungere le organizzazioni crittografiche regolamentate. "Lavoriamo regolarmente con le agenzie per rispondere a qualsiasi domanda loro possa avere". 

CZ anche confermato le affermazioni fatte nel report di oggi su Twitter, affermando che lo scambio aveva volontariamente consegnato informazioni. I pubblici ministeri statunitensi hanno avanzato "una richiesta di condividere VOLONTARIAMENTE determinate informazioni nel 2020, cosa che abbiamo fatto", ha scritto, aggiungendo che era "importante per l'industria creare fiducia con le autorità di regolamentazione". 

Binance confuta le accuse di Reuters 

Reuters ha pubblicato una serie di pezzi investigativi che hanno sollevato accuse dannose su Binance nell'ultimo anno, ma lo scambio ha ripetutamente confutato le affermazioni. A luglio, un rapporto Reuters presunta che Binance era sfuggito alle sanzioni statunitensi per servire i clienti iraniani, a cui CZ ha risposto che l'azienda utilizza il prodotto KYC di Reuters per verificare i clienti. Un mese prima, Reuters rivendicato che i criminali avevano usato Binance per riciclare 2.35 miliardi di dollari in fondi rubati. Crypto Briefing all'epoca ha contattato Binance in merito alla questione e un rappresentante ha affermato che il rapporto utilizzava "informazioni obsolete e attestazioni personali non verificate come stampella per stabilire una falsa narrativa". Pubblicato anche Binance un post sul blog ad aprile confutando affermazioni da un rapporto Reuters di aver consegnato i dati alle autorità russe. 

Binance è il principale scambio di criptovalute al mondo, gestendo circa $ 60 miliardi di volume giornaliero, secondo i dati di Nomics. Dal lancio nel 2017, ha assistito a una crescita esplosiva con l'aumento della domanda di risorse digitali. Nel 2021, ha dovuto affrontare un intenso controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo sulle sue pratiche, venendo criticata per aver presumibilmente servito i clienti senza registrarsi nelle giurisdizioni e non aver rispettato i controlli antiriciclaggio. Binance ha introdotto diverse misure per conformarsi alle autorità di regolamentazione in risposta, incluso il taglio della sua offerta di trading con leva da 100 volte a un massimo di 20 volte e l'introduzione di controlli di identificazione più severi per registrare un account.

Divulgazione: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo pezzo possedeva ETH e diverse altre criptovalute.