Il Servizio di Informazione e Investigazione Fiscale (FIOD). confermato che lo sviluppatore Tornado Cash arrestato era sospettato di essere coinvolto nell'occultamento di transazioni finanziarie criminali e nel facilitare il riciclaggio di denaro.
Il 12 agosto Alexey Pertsev è stato arrestato nei Paesi Bassi in relazione a Tornado Cash. DeFi Fund Education, un gruppo di difesa delle politiche senza scopo di lucro, ha contattato l'autorità per confermare la base dell'arresto.
In risposta, la FIOD ha dichiarato che lo sviluppatore è stato arrestato per il suo coinvolgimento nell'agevolazione del riciclaggio di denaro attraverso il protocollo Tornado Cash.
FIOD ha appena fornito ulteriori informazioni sullo sviluppatore Tornado Cash che è stato arrestato la scorsa settimana.
Continueremo a inviare aggiornamenti non appena arriveranno. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) 16 Agosto 2022
L'agenzia ha notato che la sua indagine contro lo sviluppatore era indipendente dalla sanzione statunitense. Tuttavia ha rifiutato di nominare lo sviluppatore arrestato.
Il Blocco aveva segnalati Il 12 agosto, secondo sua moglie Ksenia Malik, lo sviluppatore Tornado Cash arrestato era Alexey Pertsev.
Tornado Cash in fuga
L'arresto dello sviluppatore da parte della FIOD e la sanzione statunitense hanno lasciato l'ecosistema Tornado Cash allo sbando.
La pressione della sanzione ha costretto la DAO a farlo fermare operazioni il 13 agosto.
In un rapporto esclusivo con CryptoSlate, un membro della comunità ha confermato che il multi-sig è stato cancellato dopo che i fondi DAO sono stati spostati nei contratti di governance. Commentando il motivo per cui il protocollo ha dovuto prendere la strada, il membro di Tornado Cash ha dichiarato:
"Per mantenere i membri al sicuro ed evitare problemi legali" poiché la situazione è "pericolosa per tutti gli sviluppatori", anche quelli al di fuori dell'ecosistema Tornado Cash.
Non si torna indietro per il Tesoro degli Stati Uniti
Il Tesoro degli Stati Uniti aveva precedentemente dichiarato che lo avrebbe fatto perseguire dopo tutti i protocolli di missaggio crittografico senza modalità Know Your Customer (KYC). I protocolli di missaggio crittografico in base alla progettazione sono decentralizzati, rendendo difficile l'implementazione di un modello KYC.
Il Tesoro degli Stati Uniti ritiene che i mixer non regolamentati nel settore delle criptovalute mineranno la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è aggressivo protocolli sanzionatori sospettati di favorire fondi illeciti.
"[Il] Tesoro continuerà a indagare sull'uso di miscelatori per scopi illeciti e utilizzerà le sue autorità per rispondere ai rischi di finanziamento illecito nell'ecosistema della valuta virtuale".
Fonte: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/