L'UE ha raggiunto un accordo parziale per istituire un organismo di regolamentazione antiriciclaggio

Secondo un comunicato stampa pubblicato dal Consiglio dell'UE, il piano per istituire il nuovo watchdog è volto a rafforzare l'efficace funzionamento del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF).

La lotta al riciclaggio di denaro è un affare globale e l'Unione europea ha sempre svolto un ruolo in prima linea nel portare i colpevoli alle accuse. Considerata la natura globale dei reati finanziari, l'organismo dell'UE ha incaricato la nuova Autorità antiriciclaggio (LRD) di fornire un contributo forte e utile alla lotta contro l'AML e al finanziamento del terrorismo.

Con un bel po' di responsabilità delineate per la LRD, è destinato a "contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle pratiche di vigilanza nei settori finanziario e non finanziario, alla vigilanza diretta degli enti finanziari ad alto rischio e transfrontalieri e al coordinamento delle unità di informazione finanziaria”.

Nell'adempiere ai propri obblighi, la LRD riceverà ampi poteri di vigilanza sulle principali istituzioni finanziarie della regione e, con così tante responsabilità già assegnate, l'ambito delle operazioni del nuovo regolatore è destinato ad aumentare prima dell'accordo finale sul Istituzione della LRD.

I poteri immediati conferiti all'AMLA riguarderanno anche l'ecosistema della criptovaluta poiché l'organismo determinerà quali propaggini sono rischiosi o meno.

"Nella sua posizione, il Consiglio aggiunge poteri all'Autorità per supervisionare direttamente alcuni tipi di istituti di credito e finanziari, compresi i fornitori di servizi di criptovalute, se considerati rischiosi. Incarica inoltre l'Autorità di vigilare su un massimo di 40 gruppi ed enti – almeno nel primo processo di selezione – e di assicurare una copertura completa del mercato interno sotto la sua vigilanza. Ulteriori poteri sono conferiti anche al consiglio generale nella governance dell'AMLA", si legge nell'annuncio del Consiglio dell'UE.

Spinta normativa globale nell'UE

È senza dubbio che l'UE sta sostenendo molte iniziative normative uniche che rasentano l'ecosistema finanziario. In che modo l'AMLA proposta avrà un impatto diretto nell'aiutare a supervisionare il disegno di legge Markets in Crypto Asset (MiCA) che probabilmente dovrebbe essere approvato in qualsiasi momento da ora.

In quanto blocco molto solido per le attività finanziarie, l'UE sta in particolare assumendo un ruolo guida nella promozione di regolamenti globali che non solo terranno sotto controllo i giocatori con licenza, ma porteranno anche a mettere in lista tutti i cattivi attori su tutta la linea.

L'UE potrebbe stabilire un nuovo standard da seguire per altre regioni e verrà prestata maggiore attenzione all'eventuale emergenza dell'AMLA quando l'accordo finale per stabilirlo sarà stato raggiunto da tutti gli Stati membri

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