L'agenzia di polizia dell'Unione europea (Europol) ha dichiarato di aver arrestato cinque alti dirigenti dell'exchange Bitzlato.
Lo ha detto l'agenzia Ue gennaio 23 che le persone arrestate includono l'amministratore delegato, il direttore finanziario e il direttore marketing in Spagna.
L'arresto è stato effettuato dopo otto perquisizioni domiciliari in Spagna, Cipro, Portogallo e Stati Uniti.
Nel corso della perquisizione domiciliare, Europol ha dichiarato di aver sequestrato criptovalute per un valore di circa 18 milioni di euro (19.5 milioni di dollari) e di aver congelato oltre 100 account crittografici che detengono beni per un valore di circa 50 milioni di euro (54.3 milioni di dollari).
Europol ha aggiunto che Bitzlato ha facilitato il riciclaggio di varie criptovalute, tra cui 119 Bitcoin per un valore di 2.1 miliardi di euro.
Ulteriori analisi di Europol hanno rivelato che circa il 46% dei beni scambiati tramite Bitzlato per un valore di circa 1 miliardo di euro (1.08 miliardi di dollari) erano collegati ad attività criminali.
Il 18 gennaio, il fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, era arrestato dalle autorità statunitensi per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro. Inoltre, il principale exchange di criptovalute Binance è stato nominato tra i primi tre destinatario dei fondi illegali di Bitzlato.
Fonte: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/