Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul crollo della stablecoin TerraClassicUSD (USTC). che ha contribuito a una distruzione di 40 miliardi di dollari nell'ecosistema Terra lo scorso maggio.
Due agenzie all'interno del dipartimento: il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il Southern District of New York (SDNY) hanno interrogato l'ex personale dei Terraform Labs nelle ultime settimane, secondo a un rapporto del 13 marzo del Wall Street Journal (WSJ).
La sonda copre un terreno simile a a causa intentata contro Terraform Labs e il suo fondatore Do Kwon dalla Securities Exchange Commission degli Stati Uniti il 16 febbraio, secondo persone che hanno familiarità con la questione.
Tra gli argomenti su cui gli investigatori si sono interrogati c'era la relazione tra Chai, una piattaforma di pagamento con sede in Corea del Sud e la blockchain Terra su cui operava USTC.
La SEC ha affermato nel suo deposito che Kwon ha indotto in errore gli investitori a credere che le transazioni Chai fossero state elaborate sulla blockchain Terra.
La SEC nella sua causa ha anche accusato Kwon di ingannare gli investitori sui rischi della stablecoin basata su algoritmi, che è progettata per essere ancorata 1:1 al dollaro USA.
Non è chiaro quali accuse specifiche il Dipartimento di Giustizia stia potenzialmente perseguendo. L'indagine non significa necessariamente che verranno presentate accuse.
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Dopo il crollo, secondo quanto riferito, Kwon ha lasciato la Corea del Sud per Singapore, Dubai e ora Serbia, dove si ritiene che si trovi ora, secondo i funzionari sudcoreani. Due autorità sudcoreane sono state recentemente inviate in Serbia per trovare Kwon, ma i loro tentativi di ricerca non hanno avuto successo.
Kwon tuttavia afferma non è "in fuga" nonostante il I pubblici ministeri sudcoreani emettono a Kwon un mandato di cattura il 14 settembre e a avviso rosso depositato da Interpol, un'agenzia di polizia globale il 26 settembre.
Tuttavia, secondo un ottobre, Kwon afferma di non aver visto una copia del mandato di arresto sudcoreano colloquio sul podcast Unchained con Laura Shin, e continua a negare le accuse di frode sui social media.
Non sono "in fuga" o qualcosa di simile - per qualsiasi agenzia governativa che ha mostrato interesse a comunicare, siamo in piena collaborazione e non abbiamo nulla da nascondere
— Do Kwon (@stablekwon) 17 settembre 2022
Nel frattempo, i pubblici ministeri di New York stanno indagando su una serie di indagini sui gruppi di chat di ex membri di Jump Trading, Jane Street e Alameda Research, che hanno presentato istanza di fallimento insieme a FTX, secondo a un rapporto del 13 marzo di Bloomberg.
Secondo quanto riferito, l'indagine sta esaminando se le tattiche di manipolazione del mercato fossero coinvolte nel progetto della stablecoin TerraUSD.
Cointelegraph ha contattato Terraform Labs ma non ha ricevuto una risposta immediata.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/fbi-ny-authorities-probes-collapse-of-terrausd-stablecoin-report