Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha sequestrato 86.5 Ether (ETH) due token non fungibili (NFT) del valore di oltre $ 100,000 da un truffatore di phishing segnalato.
Il presunto truffatore in questione, Chase Senecal, noto come Horror (HZ) online, è stato inizialmente smascherato tramite una lunga indagine da parte di investigatore blockchain indipendente Zach XBT postato nel settembre 2022.
La notifica ufficiale dell'FBI del 3 febbraio delineato che la proprietà di Seneca - compreso un orologio di quercia reale Audemars Piguet del valore di $ 41,000 - è stata "sequestrata per confisca federale per violazione della legge federale".
La notifica dell'FBI non ha fornito molte altre informazioni sul calvario oltre a notare che tutta la proprietà è stata sequestrata il 24 ottobre 2022. Gli NFT sequestrati includevano Bored Ape Yacht Club # 9658 e Doodle # 3114, del valore rispettivamente di $ 95,495 e $ 9,361 , al momento del sequestro.
L'86.5 ETH era valutato a $ 116,433 al momento del sequestro, ma ora vale $ 144,000.
Non è chiaro quale sia l'intera portata dei procedimenti legali che hanno avuto luogo contro Senecal in questa fase. Tuttavia, secondo il bollettino delle forze dell'ordine dell'FBI, la confisca federale è uno strumento delle forze dell'ordine che Abilita il governo di "rimuovere, senza indennizzo per l'individuo, la proprietà di beni coinvolti in un crimine".
"Può verificarsi in una procedura civile, come una causa contro l'articolo, o dopo la condanna di un individuo in un processo penale", afferma l'FBI.
Sebbene l'FBI non sia uscito con una punta di cappello ufficiale a ZachXBT, il detective on-chain ha notato tramite Twitter il 3 febbraio che il sequestro della proprietà è "venuto come risultato" della sua indagine.
2/ HZ era responsabile dell'utilizzo di un pannello Twitter per rilevare account come @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub così come gli attacchi al server Discord @AnataNFT @Lacoste
Il thread che ha dato inizio a tutto ciò che ho allegato di seguito. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) 3 Febbraio 2023
"Non vedo l'ora di vedere, si spera, altri truffatori di phishing subire un destino simile in futuro per aver danneggiato così tante persone in questo spazio", ha scritto ZachXBT.
Con il sequestro di un NFT di una scimmia annoiata, le persone nella comunità hanno scherzato sul fatto che l'FBI cambierà la sua immagine del profilo in Ape # 9658.
In particolare, l'orologio appariscente è stato uno degli identificatori chiave che hanno aiutato ZachXBT a smascherare l'identità e l'attività on-chain di Senecal durante le indagini.
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In un post medio del 2 settembre 2022, ZachXBT ha spiegato che dopo aver visto HZ vantarsi del nuovo orologio sui social media, ha chiesto “in giro ad alcuni amici comuni che vendono orologi” e alla fine è riuscito a mettersi in contatto con la persona che ha venduto quello specifico orologio AP a Senecal.
Sfortunatamente per Senecal, si diceva che il pagamento fosse stato effettuato sulla blockchain tramite l'uso di USD Coin (USDC).
"L'indirizzo che HZ ha utilizzato per pagare $ 47.5k al venditore di orologi è stato DIRETTAMENTE finanziato da più indirizzi utilizzati per truffare persone con account Twitter compromessi come @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub", ha scritto ZachXBT.
Questa non è la prima volta che la ricerca di ZachXBT ha svolto un ruolo chiave nell'aiutare le autorità governative. Nell'ottobre 2022, l'unità informatica nazionale francese ha citato il lavoro di ZachXBT in aiutandolo a catturare e caricare un gruppo di presunti truffatori sospettati di aver rubato NFT per un valore di 2.5 milioni di dollari tramite truffe di phishing.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-100k-in-nfts-and-86-5-eth-from-scammer-following-zachxbt-investigation