L'ex Top Exec di BitMEX si dichiara colpevole di violazione della legge sul segreto bancario

Dal 2020, le autorità statunitensi hanno presentato numerose accuse contro la leadership di BitMEX e contro la piattaforma stessa.

Finora, i tre co-fondatori della piattaforma sono stati tutti condannati, sia agli arresti domiciliari a breve termine che a una multa di 10 milioni di dollari nel caso di Arthur Hayes, libertà vigilata per Benjamin Delo, o una multa uguale per Samuel Reed.

Incriminato anche l'ex dipendente di alto livello

Tuttavia, le cause contro il personale BitMEX non si limitavano a quelle intentate contro i co-fondatori. Ieri Gregory Dwyer – uno dei primi dipendenti di BitMEX ed ex responsabile dello sviluppo del business – supplicato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti "per aver omesso volontariamente di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio (AML) presso BitMEX e per aver aiutato e favorito lo stesso".

Dwyer, 39 anni, ha ammesso la sua colpevolezza davanti a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti presieduta dal giudice John G. Koeltl e pagherà una multa di $ 150 come parte del patteggiamento.

Secondo l'accusa, Dwyer aveva volontariamente omesso di mettere in atto rigorose procedure KYC e AML che avrebbero impedito ai clienti statunitensi di accedere alla piattaforma e di effettuare transazioni.

Sebbene la piattaforma si fosse ritirata legalmente dai mercati statunitensi nel 2015, circa un anno dopo la sua fondazione, le misure di sicurezza di cui Dwyer sarebbe stato responsabile potevano essere facilmente violate da chiunque avesse una certa quantità di know-how tecnico. Ciò ha consentito ai criminali di utilizzare lo scambio per riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

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La multa di $ 150 rappresenta il guadagno pecuniario che la corte ritiene fosse il risultato della normativa permissiva sotto la competenza del signor Dwyer.

In chiusura, l'avvocato Damian Williams ha commentato il caso, affermando la decisione del tribunale ribadisce che il sistema legale statunitense non chiuderà un occhio sugli scambi di criptovaluta e piattaforme simili all'interno del settore e perseguirà i responsabili di violazioni legali al di là del livello dirigenziale.

“Con questo appello, questo Ufficio ha ora ottenuto condanne penali contro tutti e tre i fondatori, nonché un dipendente di alto rango di BitMEX, per violazioni intenzionali delle leggi antiriciclaggio. L'appello di oggi riflette che i dipendenti con autorità di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i propri obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act".

Finora, né Dwyer né il suo avvocato hanno rilasciato una dichiarazione sulla decisione del tribunale.