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L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading

02/09/2023
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Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase Global Inc., si è dichiarato colpevole di due accuse di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica in un caso che i pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno etichettato come il primo caso di insider trading che coinvolge criptovalute.

Secondo un 7 febbraio rapporto di Reuters, i pubblici ministeri hanno affermato che Wahi ha rivelato informazioni private a suo fratello Nikhil e all'amico Sameer Ramani, in merito a annunci imminenti di nuove risorse digitali che Coinbase avrebbe consentito agli utenti di scambiare. L'annuncio in seguito ha causato un aumento di valore delle attività, consentendo a Nikhil e Sameer Raman di generare guadagni illeciti di almeno $ 1.5 milioni. Nikhil Wahi e Ramani sono stati accusati di aver utilizzato i portafogli blockchain di Ethereum per acquisire risorse digitali e fare trading prima degli annunci di Coinbase.

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"Sapevo che Sameer Ramani e Nikhil Wahi avrebbero usato quelle informazioni per prendere decisioni commerciali", ha ammesso Ishan Wahi durante l'udienza del 7 febbraio in un tribunale federale di Manhattan. "È stato sbagliato appropriarsi indebitamente e diffondere la proprietà di Coinbase", ha aggiunto. 

Come parte del suo patteggiamento, Ishan Wahi ha accettato di essere condannato tra i 36 ei 47 mesi di carcere. La sua udienza di condanna è prevista per il 10 maggio. Secondo quanto riferito, Coinbase ha condiviso con i pubblici ministeri i risultati di un'indagine interna sul commercio.

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Il 10 gennaio, Cointelegraph lo ha riferito Il fratello di Ishan Wahi, Nikhil, era stato condannato a 10 mesi di carcere per accuse di associazione a delinquere. Nikhil Wahi dichiarato colpevole a settembre ad avviare scambi sulla base di informazioni riservate ottenute da suo fratello. Ramani rimane in libertà.

Nel caso di Nikhil Wahi, i pubblici ministeri statunitensi hanno proposto una pena detentiva che va dai 10 ai 16 mesi a causa del fatto che ha guadagnato quasi $ 900,000 dalle sue attività illecite. Tuttavia, i suoi avvocati difensori hanno proposto un risultato alternativo, sostenendo che la sua forza trainante dietro il reato era ripagare i suoi genitori per la sua istruzione universitaria e che non aveva precedenti penali.