l'ex capo di FTX mantiene l'innocenza, i guai di Nexo, DCG e Gemini si affrontano

L'ultima settimana in criptovaluta è stata mescolata con nuovi aggiornamenti e controversie in corso. Un nuovo scandalo è emerso quando sono state mosse nuove accuse contro il prestatore di criptovalute, Nexo, con rapporti che accusano il CeFi regolamentato di attività criminali. Il caso FTX ha continuato a svolgersi, con il fondatore Sam Bankman-Fried che ha mantenuto la sua innocenza. Inoltre, la situazione tra DCG e Gemini si è aggravata. Nonostante la recente ripresa del mercato, il settore ha registrato un'altra tornata di licenziamenti del personale.

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Nexo coinvolto in nuovi scandali

 Nexo è diventato l'ultimo ad essere coinvolto in uno scandalo. Rapporti dal 12 gennaio ha mostrato che le autorità bulgare avevano fatto irruzione negli uffici della società a Sofia, la capitale della Bulgaria. Faceva parte di un'indagine su vasta scala avviata contro la società di prestito per presunta attività illegale.

Le autorità sospettano la società di riciclaggio di denaro, reati fiscali, operazioni bancarie illegali, reati informatici e facilitazione di transazioni volte a eludere le sanzioni contro la Russia. Le indagini delle autorità internazionali hanno rivelato che diverse transazioni elaborate da Nexo violavano le sanzioni occidentali contro la Russia, mentre altre riguardavano il finanziamento del terrorismo.

Secondo un portavoce del procuratore capo del paese, Siika Mileva, Nexo ha elaborato l'incredibile cifra di 94 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Tuttavia, Mileva ha anche affermato che uno dei clienti di Nexo è un individuo di alto profilo noto per il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

In una dichiarazione a Bloomberg, Antoni Trenchev, il co-fondatore di Nexo, ha chiarito che il recente raid ha coinvolto un'entità terza con legami con l'azienda. Ha sottolineato che questa azienda non ha interazioni dirette con i clienti di Nexo. Ulteriore rapporti ha detto che quattro persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini. Nexo ha negato questi sviluppi, affermando che l'indagine sembrava essere politicamente motivata.

All'indomani di questi eventi, si è verificato un significativo deflusso di fondi dalla piattaforma osservato mentre investitori e clienti si affannavano per le uscite. Oltre 46 milioni di dollari, ovvero il 10% delle attività totali, sono stati prelevati dalla piattaforma in 24 ore.

Avanzamento procedura fallimentare FTX 

Con l'avanzare della procedura fallimentare di FTX, il 12 gennaio, ai creditori sono stati forniti sviluppi positivi. Rapporti disse i consulenti della società avevano scoperto una notevole quantità delle sue attività, per un totale di quasi $ 5 miliardi in criptovalute e valute fiat. Andrew Dietderich, l'avvocato specializzato in fallimenti, ha affermato che i beni sono attualmente in fase di liquidazione.

I fondi andranno a saldare i crediti dei creditori danneggiati, insieme ad altri beni già scoperti. Vale la pena notare che la Bahamian Securities Commission (BSC) aveva precedentemente identificato asset FTX per un valore di 425 milioni di dollari che saranno utilizzati anche nel processo di regolamento del debito. Inoltre, il 13 gennaio, il tribunale fallimentare del Delaware concesso Autorizzazione di FTX a liquidare quattro business unit, tra cui LedgerX e FTX Japan, per raccogliere ulteriori fondi a beneficio dei creditori.

Mentre la saga di FTX continua, la scorsa settimana un nuovo giocatore è entrato nella mischia. SkyBridge Capital ha annunciato l'intenzione di riacquistare la quota del 30% venduta a FTX nel settembre dello scorso anno. Capo dello SkyBridge, Anthony Scaramucci, rivelato questi piani il 13 gennaio, affermando che sono in attesa di approvazione da parte degli avvocati fallimentari. Ha riconosciuto che il processo potrebbe essere lungo, estendendosi potenzialmente nella seconda metà del 2023. 

Il 12 gennaio, una sentenza del tribunale federale si è aggiunta ai problemi di FTX come giudice invalidato l'accordo sui diritti di denominazione tra lo scambio in bancarotta e la contea di Miami-Dade. A causa di una violazione del contratto, FTX è legalmente obbligata a pagare $ 17 milioni di danni a Miami-Dade per tre anni. I Miami Heat ora possono rimuovere il marchio FTX dalla loro arena NBA e da altri luoghi.

Sam Bankman-Fried insiste di essere innocente, ma è difficile da vendere

In mezzo a questi sviluppi, Sam Bankman-Fried mantiene la sua affermazione di innocenza. Con 8 miliardi di dollari di fondi dei clienti non contabilizzati, il CEO caduto in disgrazia insiste di essere innocente di crimini che rasentano le accuse di appropriazione indebita di fondi e frode. La scorsa settimana, l'imprenditore americano caduto in disgrazia supplicato non colpevole di numerose accuse mosse contro di lui dal DoJ, dalla SEC e dalla CFTC degli Stati Uniti.

Sam Bankman-Fried mantiene che è innocente delle accuse che suggeriscono di aver rubato o sottratto fondi dei clienti, secondo un articolo pubblicato su Substack il 12 gennaio. Il fondatore di FTX ha anche capitalizzato le affermazioni circolanti secondo cui Changpeng Zhao (CZ) di Binance è dietro la caduta di FTX. CZ aveva in passato smentito queste voci.

Il giorno dopo la pubblicazione del post, il miliardario americano e gestore di hedge fund Bill Ackman asserito che Sam Bankman-Fried potrebbe dire la verità. Ackman era andato su Twitter il 13 gennaio per fornire un'ipotesi su come l'ex capo di FTX potesse essere innocente nonostante le numerose accuse di frode e corruzione. 

Tuttavia, il consenso all'interno della comunità crittografica contrasta con le affermazioni di Ackman. In particolare, Anthony Scaramucci, uno stretto conoscente dell'ex amministratore delegato, ha recentemente ammesso di ritenere che il caso fosse coinvolto in una frode dopo aver scelto di non esprimere alcuna opinione in merito dall'inizio della questione.

Anche il CEO di Coinbase Brian Armstrong crede la situazione FTX ha comportato frodi e appropriazione indebita di fondi dei clienti. Armstrong ha detto a Bloomberg l'11 gennaio che pensa che la causa del fiasco vada oltre la pessima contabilità. Tra queste affermazioni, un portafoglio affiliato ad Alameda Research, l'ala commerciale di FTX, ricevuto altri $ 30 milioni di asset il 12 gennaio, sollevando altre domande.

La situazione tra DCG e Gemelli si sviluppa 

Mentre lo spazio crittografico deve ancora vedere la fine dei guai FTX, la situazione tra Digital Currency Group (DCG) e l'exchange di criptovalute Gemini si è ulteriormente sviluppata nell'ultima settimana.

Dopo la sua lettera aperta al CEO di DCG Barry Silbert il 2 gennaio, il co-fondatore di Gemini Cameron Winklevoss scritto un'altra lettera al consiglio di amministrazione di DCG il 10 gennaio, chiedendo la rimozione di Silbert da amministratore delegato. Winklevoss ha citato cattive decisioni manageriali sotto Silbert.

In precedenza, Winklevoss aveva accusato Silbert di utilizzare i fondi della sua società di prestito sussidiaria, Genesis, su "scambi kamikaze Grayscale NAV", che hanno portato a perdite nelle attività dei creditori, incluso il prestito di 900 milioni di dollari di Gemini a Genesis. Winklevoss, insieme ad altri creditori, chiede il rimborso dei prestiti in sospeso. Report dal 12 gennaio ha suggerito che DCG potrebbe prendere in considerazione la vendita di alcune delle sue attività per ripagare il debito.

Grayscale è rimasto invischiato nella situazione, essendo un'azienda sorella di Genesis e una filiale principale di DCG. Il contributo potrebbe contribuire alla sottoperformance dei Grayscale's Trusts, in particolare Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Entrambi sono stati scambiati a tassi di sconto record. Di conseguenza, circa il 20% degli azionisti GBTC votato la scorsa settimana per riscattare le loro azioni per BTC.

Le accuse emergono mentre la SEC interviene

Nel frattempo, la scorsa settimana è entrata in scena la SEC degli Stati Uniti mentre la saga procedeva. Il 12 gennaio, il cane da guardia normativo sbattuto accuse contro Gemini e Genesis per presunta offerta al pubblico di titoli non registrati attraverso il programma Gemini Earn. Anche così, l'intera scena crittografica crede che l'agenzia debba mettersi al passo con la festa. 

Il co-fondatore dei Gemelli Tyler Winklevoss espresso la sua delusione per le accuse della SEC, osservando che sono controproducenti per gli sforzi dell'azienda per realizzare i fondi di $ 900 milioni per i clienti Gemini Earn. Winklevoss ha spiegato che la SEC avrebbe dovuto informare Gemini di ulteriori requisiti normativi nonostante fosse in trattative con l'exchange da mesi. 

Tuttavia, le accuse della SEC non sono le uniche preoccupazioni legali di Gemini, in quanto Rosen Law Firm, uno studio legale per i diritti degli investitori con sede a New York, depositata una causa contro l'exchange il 13 gennaio per non aver divulgato le informazioni necessarie sui rischi associati al programma Gemini Earn. 

Un altro giro di licenziamenti del personale

I mercati delle criptovalute hanno iniziato il nuovo anno su basi promettenti, ma i guadagni graduali non hanno compensato le perdite subite dall'inizio del mercato ribassista. In risposta alle dure condizioni di mercato, alcune aziende stanno ancora licenziando il personale per tagliare i costi mentre i ricavi si contraggono. 

Il 10 gennaio, Coinbase ha annunciato una decisione di licenziare un altro gruppo di dipendenti mentre cerca di superare la tempesta ribassista durante il mercato degli orsi. La borsa americana ha rivelato che questa volta avrebbe licenziato 950 dipendenti dopo aver ridotto altri 1,100 nel giugno 2022.

Tre giorni dopo l'ultimo annuncio di Coinbase, Kris Marszalek, CEO dell'exchange Crypto.com con sede a Singapore, comunicati che la sua azienda avrebbe ridotto la sua forza lavoro globale del 20% a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli e dei recenti eventi. Lo scorso giugno hanno licenziato il 5% del loro personale, citando l'inverno sfavorevole.

Binance rimane imperturbabile

In mezzo a questa tendenza di licenziamenti, Binance sta intensificando le sue attività di risorse umane in quanto sembra essere a malapena colpita dalle devastazioni del 2022. L'11 gennaio, CZ disse lo scambio stava cercando di aumentare la sua forza lavoro del 30% nel 2022, nonostante la recessione economica. Due settimane fa, il giornalista di criptovalute Jacob Silverman ha affermato che l'exchange ha fino a 700 posizioni aperte.

Inoltre, Binance sta sovraperformando i concorrenti in base alle entrate, come evidenziato nei recenti rapporti. CryptoQuant dati da un rapporto del 10 gennaio ha rivelato che le entrate di Binance sono aumentate di 10 volte negli ultimi due anni. 

Nonostante lavorazione $ 12 miliardi di prelievi da parte dei clienti solo negli ultimi due mesi a causa del FUD introdotto in precedenza che è seguito subito dopo il crollo di FTX, Binance sembra stabile e sta ancora facendo movimenti di crescita. L'azienda procurato una licenza per operare in Svezia l'11 gennaio.

La fine del mercato ribassista o una trappola per tori?

Nel frattempo, il più ampio mercato delle criptovalute si è ripreso, portando le valutazioni degli asset all'era del crollo pre-FTX. Il rally a livello di mercato, che è stato più pronunciato il 10 gennaio, ha visto bitcoin (BTC) recuperare $ 21k. Nel frattempo, ETH è salito alle stelle per stampare un massimo di $ 1,599 il 14 gennaio. Anche la maggior parte delle attività è salita ai massimi di 2 mesi.

Due giorni dopo che il rally ha preso slancio, BTC è salito oltre il 18%, partenza oltre il 60% della sua offerta circolante in profitto. La rinascita avviene nonostante un declino del suo dominio. L'asset ha stampato sette barre rialziste consecutive la scorsa settimana, stimolando la domanda in tutta la criptovaluta.

In particolare, poiché BTC è salito sopra i $ 19.5k, oltre $ 141 milioni in posizioni short BTC sono stati liquidati nelle 24 ore che precedono il 14 gennaio. Mentre alcuni sostenitori ritengono che questa potrebbe essere la fine della corsa al ribasso, altri sono più pessimisti sulla ripresa affermando che si tratta di un rimbalzo del gatto morto. 

La nuova settimana fornirà informazioni utili su quale opinione è corretta.

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