Gli ex dirigenti Gemini hanno affrontato un'indagine penale nel 2022: rapporto

• Gli ex dirigenti di Gemini hanno affrontato un'indagine penale l'anno scorso. 
• L'indagine si basava su una causa civile promossa dalla Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

Due ex dirigenti dell'exchange di criptovalute Gemini sono stati indagati nell'ambito di un'indagine penale ora chiusa relativa ai primi Stati Uniti Bitcoin [BTC] contratto futures, che è stato debuttato dalla borsa. L'inchiesta ruotava attorno alla causa civile intentata contro lo scambio dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nel giugno 2022.

I laptop dei dirigenti Gemini esaminati

Secondo un rapporto di Bloomberg, le autorità di regolamentazione avevano accusato Gemini di aver fuorviato le autorità sulla sua capacità di impedire la manipolazione dei prezzi di Bitcoin. Questi prezzi sono stati utilizzati come riferimento per i derivati ​​basati su BTC. 

I due ex dirigenti, Benjamin Small e Shane Molidor, sono stati citati in giudizio dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Nell'ambito dell'indagine penale, i loro laptop forniti dall'azienda sono stati consegnati ai pubblici ministeri federali. I pubblici ministeri hanno restituito i laptop a Gemini dopo una lunga inchiesta e non sono state presentate accuse penali.

Questi laptop sono ora richiesti dalla CFTC per la loro causa civile contro lo scambio. Secondo i documenti del tribunale, un dirigente, Small o Molidor,

"Redatto, modificato, rivisto e rilasciato dichiarazioni allo staff della CFTC in merito al contratto future su bitcoin."

L'avvocato di Gemini ha dichiarato che uno dei laptop era crittografato e la password veniva richiesta al momento della stampa. 

Benjamin Small, che è diventato un informatore dopo aver lasciato l'exchange, l'anno scorso ha citato in giudizio l'exchange di criptovalute dei gemelli Winklevoss, sostenendo che la società lo aveva licenziato per aver segnalato transazioni improprie. Un arbitro ha ritenuto che la società avesse giustamente licenziato Small nel 2017 per essere stato "gravemente negligente" nei suoi doveri. Ciò aveva comportato perdite finanziarie significative per Gemini.