Ex Senior Manager di Huobi accusato di commercio illecito: rapporto

Le autorità di Hong Kong stanno perseguendo un ex senior manager dell'exchange di criptovalute Huobi, accusandolo di aver guadagnato illecitamente $ 5 milioni scambiando segretamente contro la società.

Secondo un rapporto di Il Financial Times mercoledì, il caso ruota attorno a operazioni presumibilmente eseguite a febbraio e marzo 2020 da Chen Boliang, un ex senior manager nel dipartimento clienti istituzionali di Huobi.

Chen è stato arrestato nel maggio 2020 e accusato di aver avuto accesso ai sistemi interni di Huobi "con intenti criminali o disonesti".

Una causa civile intentata da Huobi sostiene che Chen abbia aperto un conto al dettaglio a nome di suo padre, usando la sua autorità per approvare una linea di credito di $ 20 milioni dalla piattaforma di trading.

Secondo quanto riferito, lo schema illecito non si è fermato qui poiché Chen ha poi scambiato contro un conto aziendale che controllava, realizzando un profitto di circa $ 5 milioni sotto forma di USDT, il più grande settore delle criptovalute stablecoin.

"Il rapporto di lavoro del signor Boliang Chen con Huobi Global è terminato nel maggio 2020. Non abbiamo ulteriori commenti relativi alle accuse contro il signor Boliang Chen e crediamo nell'amministrazione della giustizia da parte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong", ha affermato Huobi Global in una nota.

L'ex dipendente dell'exchange, che è attualmente in libertà su cauzione di $ 25,000, deve affrontare un totale di sei conteggi per l'accesso ai sistemi informatici dell'azienda e un conteggio relativo ai proventi di reato.

Il caso è in attesa di un'indagine preliminare davanti al magistrato di Hong Kong la prossima settimana, che deciderà se ci sono prove sufficienti per portare il caso al processo.

Huobi, che è stato costretto a lasciare la Cina nel mezzo di un giro di vite nel settore delle criptovalute lo scorso anno, è attualmente registrato alle Seychelles e opera con il nome Huobi Global. Con un volume di scambi di oltre 1.34 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, è attualmente il quarto exchange di criptovalute più grande del mondo dietro Binance, FTXe Coinbase solo.

L'insider trading affligge lo spazio crittografico

Questa non è la prima volta che i dipendenti di un'importante società di criptovalute sono stati accusati di utilizzare illegalmente sistemi interni o informazioni privilegiate per trarne profitto.

Lo scorso settembre, in testa Mercato NFT OpenSea spodestato Nate Chastain, il suo ex capo del prodotto, che è stato scoperto per aver tratto profitto dal commercio di NFT sulla base di informazioni commerciali riservate dell'azienda.

Chastain è stato successivamente arrestato e carico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con frode telematica e riciclaggio di denaro.

In un altro caso all'inizio di quest'anno, la società di pagamenti digitali Block (ex Square) accusato un ex dipendente di aver rubato più di 8 milioni di nomi e numeri di conto di clienti Cash App Invest.

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