L'ex CEO di Tmon rischia l'arresto per aver preso tangenti per promuovere Terra Classic

Dopo che l'ex CEO di Tmon, una piattaforma di e-commerce coreana, è stato accusato di aver preso miliardi di won di Terra (LUNA), che ora è noto come Terra Classic (LUNC), in exchange per aver promosso Terra come un semplice gateway di pagamento, i pubblici ministeri della Corea del Sud hanno chiesto l'emissione di un mandato di arresto per l'individuo.

Secondo un rapporto del media Dong-A Ilbo, il capo della squadra investigativa congiunta finanziaria e titoli presso l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha richiesto un mandato di arresto per accuse di corruzione nei confronti dell'ex amministratore delegato di Tmon, indicato come "Sig. A", nonché una persona denominata "broker B", che ha lavorato nel settore finanziario a favore di Terra.

Secondo le accuse, il signor A ha ricevuto token LUNC da Shin Hyun-Seong, noto anche come Daniel Shin, il co-fondatore di Terra. Shin ha esortato il signor A a promuovere attivamente Terra come semplice metodo di pagamento. In seguito a questo evento, Tmon ha iniziato a promuovere LUNC e a spargere la voce che il token è un investimento affidabile. Gli investigatori ritengono che la pubblicità sia stata responsabile della crescita del prezzo del token poiché ha aumentato le aspettative degli investitori.

Si ipotizza che l'ex CEO di Tmon abbia guadagnato miliardi di won dalla vendita dei token LUNC ottenuti in cambio del marketing. Inoltre, l'indagine ha sottolineato che, nonostante gli avvertimenti delle autorità di regolamentazione finanziaria, Shin ha apparentemente contribuito con denaro ad altre aziende come Tmon per promuovere LUNC come meccanismo di pagamento sicuro. Questo è stato uno dei punti che è stato sottolineato nella ricerca.

Il 14 novembre, i pubblici ministeri della Corea del Sud hanno presentato una richiesta ufficiale affinché Shin assistesse nelle indagini sul crollo della Terra. La polizia ha affermato che Shin era in possesso di token LUNC all'insaputa degli investitori e aveva effettuato transazioni illecite per un totale di oltre 105 milioni di dollari prima del crollo dell'azienda.

I pubblici ministeri incaricati del caso hanno continuamente ampliato l'ambito delle loro indagini e focalizzato la loro attenzione su ulteriori individui implicati. Il 30 novembre dell'anno 2022, le autorità della Corea del Sud hanno emesso un ordine di arresto per Shin, insieme a tre investitori in Terra e quattro ingegneri responsabili del progetto.