I fondatori dietro il presunto schema "Ponzi globale" Forsage da 340 milioni di dollari sono stati incriminati da un gran giurì federale nel Distretto dell'Oregon.
I quattro fondatori russi — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov — sono stati formalmente accusato di avere ruoli chiave nello schema che ha raccolto circa 340 milioni di dollari da investitori vittime, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia (DOJ) del 22 febbraio.
"L'accusa di oggi è il risultato di un'indagine rigorosa che ha impiegato mesi a ricostruire il furto sistematico di centinaia di milioni di dollari", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Natalie Wight per il distretto dell'Oregon, aggiungendo:
"Incaricare attori stranieri che hanno utilizzato nuove tecnologie per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è uno sforzo complicato possibile solo con il pieno e completo coordinamento di più forze dell'ordine".
Forsage si era pubblicizzato come una piattaforma finanziaria decentralizzata a basso rischio costruita sulla blockchain di Ethererum che consentiva agli utenti di generare reddito passivo a lungo termine. Tuttavia, secondo quanto riferito, l'analisi della blockchain ha rivelato che l'80% degli "investitori" di Forsage ha ricevuto meno di quanto aveva investito.
Secondo il DOJ, l'analisi dei contratti intelligenti ha rivelato che i fondi raccolti quando i nuovi investitori acquistavano "slot" nei contratti intelligenti di Forsage sono stati dirottati verso investitori più anziani, il che è coerente con uno "schema Ponzi".
Forsage ha ancora un account Twitter attivo, che ha pubblicato un thread il 22 febbraio affermando che i membri della comunità che partecipano a "The Ambassador Program" sarebbero in grado di guadagnare premi mensili completando determinate attività.
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Le pre-registrazioni si apriranno presto, quindi non esitare a essere tra i primi!
Il Programma Ambassador è un'opportunità non solo per guadagnare premi, ma anche per attrarre nuovi membri nel team, conoscere meglio i prodotti e ampliare i propri orizzonti nel mondo del Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) 22 Febbraio 2023
Il 1 agosto, la Securities and Exchange Commission ha accusato i quattro fondatori e sette promotori di frode e vendita di titoli non registrati, con il capo ad interim della Crypto Assets and Cyber Unit della SEC, Carolyn Welshhans, che all'epoca disse:
"I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain".
Anche la Commissione per i titoli e gli scambi delle Filippine aveva contrassegnato Forsage come probabile Ponzi nel 2020, ma un mese dopo la piattaforma era ancora la seconda DApp più popolare sulla blockchain di Ethereum.
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Mentre un'accusa si riferisce al caso in cui un pubblico ministero presenta accuse penali e accusa un individuo o un gruppo di un reato, un atto d'accusa viene presentato da un gran giurì se i pubblici ministeri riescono a convincere la maggioranza di loro che un'accusa formale è giustificata a seguito di un'indagine .
I gran giurì sono comuni nei reati federali e gravi di stato.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme