I fondatori della piattaforma Forsage incriminati per uno schema Ponzi da 340 milioni di dollari -

I fondatori di una piattaforma di investimento crittografico DeFi, Forsage, sono stati incriminati dal gran giurì federale nel Distretto dell'Oregon per aver gestito uno schema Ponzi da 340 milioni di dollari. Secondo un annuncio del Dipartimento degli Stati Uniti, gli incriminati includono Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov e Olena Oblamska, cittadini della Federazione Russa.

I fondatori di Forsage sono stati incriminati per lo schema crittografico DeFi da 340 milioni di dollari

Primo caso di frode criminale accusato che coinvolge uno schema Ponzi DeFihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Divisione Criminale (@DOJCrimDiv) 22 Febbraio 2023

Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che i quattro presumibilmente pubblicizzavano Forsage come un progetto a matrice decentralizzata basato sul network marketing e sui contratti intelligenti. Il progetto ha condotto contratti autoeseguiti sulla blockchain. In particolare, gli imputati hanno promosso Forsage al pubblico attraverso piattaforme di social media come attività legittima. Tuttavia, non era vero. I russi gestivano Forsage come un Ponzi e uno schema di investimento piramidale nella realtà. Cioè, ci sono voluti circa $ 340 milioni dagli investitori vittime a livello globale.

Uno schema Ponzi è una forma di frode che paga gli investitori precedenti con fondi raccolti da nuovi investitori.

In particolare, l'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del dipartimento di giustizia ha affermato:

Il dipartimento si impegna a ritenere responsabili i truffatori che imbrogliano gli investitori, anche nello spazio emergente della DeFi. Le accuse indicano la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti di indagine, inclusa l'analisi blockchain, per rivelare frodi che coinvolgono criptovalute e risorse digitali.

Contratti intelligenti codificati da Forsage

Forsage si è basata su contratti intelligenti su blockchain di Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e Tron coerenti con lo schema Ponzi. Quando gli investitori hanno investito in Forsage acquistando uno "slot" in un contratto intelligente Forsage, il contratto intelligente ha automaticamente deviato i fondi ai loro investitori Forsage. "L'accusa di oggi è il risultato di un'indagine rigorosa che ha impiegato mesi a mettere insieme il furto sistematico di centinaia di milioni di dollari", ha affermato Natalie Wight.

Inoltre, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto dell'Oregon, Natalie, noto:

Denunciare attori stranieri che hanno utilizzato nuove tecnologie per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è complicato. Possibile solo con il pieno e possibile coordinamento di più forze dell'ordine.

L'analisi della blockchain ha rivelato che oltre l'80% degli investitori ha ricevuto meno criptovaluta di quella che ha inserito. Inoltre, oltre il 50% non ha ricevuto nulla.

Tuttavia, l'agente speciale di Homeland Security Investigations (HSI), Ivan Arvelo, ha affermato che i quattro hanno utilizzato la tecnologia moderna e un linguaggio opaco per truffare i soldi guadagnati duramente dall'investitore. Ivan ha inoltre osservato che “la tecnologia può cambiare, ma la truffa rimane la stessa con la collaborazione tra i nostri partner. Possiamo vedere attraverso le false promesse e portare alla luce gli schemi.

In particolare, gli imputati avrebbero codificato almeno uno degli account di Forsage, noto come contratto intelligente "xGold" sulla blockchain di Ethereum, in un modo che sottraeva fraudolentemente i fondi degli investitori. Tuttavia, le dichiarazioni della società agli investitori hanno affermato che il 100% del reddito di Forsage va direttamente ai membri del progetto senza alcun rischio.

I quattro fondatori della piattaforma sono accusati ciascuno di cospirazione per commettere frode telematica. In caso di condanna, gli imputati rischiano una pena massima di 20 anni di reclusione.

Programma Forsage Ambassador

Il 22 febbraio, Forsage ha pubblicato un thread su Twitter affermando che i membri della comunità che partecipano a "The Ambassador Program" potrebbero guadagnare ricompense mensili completando compiti specifici. Il programma dovrebbe essere aperto il 1 marzo 2023.

2/3

Le pre-registrazioni si apriranno presto, quindi non esitare a essere tra i primi!

🌎 Il Programma Ambassador è un'opportunità non solo per guadagnare premi, ma anche per attrarre nuovi membri nel team, conoscere meglio i prodotti e ampliare i propri orizzonti nel mondo del Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) 22 Febbraio 2023

Tuttavia, nell'agosto 2022, la Securities and Exchange Commission ha accusato i quattro fondatori e sette promotori frode e vendita di titoli non registrati. Le accuse presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Illinois hanno affermato che i fondatori e i promotori di Forsage hanno utilizzato una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi per raccogliere oltre $ 300 milioni da investitori al dettaglio a livello globale. Secondo la SEC limatura, Forsage è stato modellato in modo tale che gli investitori sarebbero stati ricompensati finanziariamente reclutando nuovi investitori sulla piattaforma in una tipica struttura Ponzi, che abbracciava vari paesi, tra cui Russia e Stati Uniti.

In particolare, il capo ad interim della Crypto Asset and Cyber ​​Unit della SEC, Carolyn Welshhans, all'epoca notò che:

I truffatori dovrebbero eludere le leggi federali sui titoli coinvolgendo i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain.

Forsage litiga con le agenzie

Nel 2020, Forsage lo era contrassegnato dalla Commissione per i titoli e gli scambi delle Filippine come probabile Ponzi. Tuttavia, la piattaforma è stata la seconda DApp Ethereum più popolare nelle classifiche un mese dopo. Nel marzo 2021, Forsage ha ricevuto un ordine di cessazione e desistenza dal Commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana.

Tuttavia, un'accusa viene presentata da un gran giurì se i pubblici ministeri riescono a convincere la maggior parte di loro che un'accusa formale è giustificata a seguito di un'indagine. D'altra parte, le accuse sono casi in cui i pubblici ministeri portano accuse penali e accusano un individuo o un gruppo di un reato.

Più notizie:

Fight Out (FGHT) – La più recente mossa per guadagnare progetto

• Verificato da CertiK e verificato da CoinSniper KYC
• Prevendita in fase iniziale in diretta ora
• Guadagna criptovalute gratuite e raggiungi gli obiettivi di fitness
• Progetto LBank Labs
• Collaborato con Transak, Block Media
• Ricompense e bonus per lo staking