FTX e Tron hanno lanciato uno schema di prelievo altamente sospetto

Alcuni utenti FTX possono ora ritirare i propri fondi dall'exchange, ma solo cedendo l'80% del valore del proprio portafoglio agli arbitraggisti.

Un patto con il diavolo

FTX ha un piano di salvataggio discutibile per alcuni dei suoi utenti.

Lo scambio di criptovalute al collasso ha annunciato oggi ha raggiunto un accordo con la blockchain di Tron per consentire ai possessori di TRX, BTT, JST, SUN e HT, le principali monete dell'ecosistema Tron, di ritirare i propri token da FTX alle 18:30 UTC. 

Voci di Tron coinvolgimento ha iniziato a circolare in ritardo ieri e l'annuncio ufficiale ha fatto salire il prezzo dei token sull'exchange. Al momento in cui scrivo, TRX è scambiato su FTX per $ 0.32, BTT per $ 0.00000382, JST per $ 0.17, SUN per $ 0.029 e HT per $ 29.8, anche se i prezzi sono in rapida evoluzione. Questi sono prezzi significativamente diversi dalle quotazioni trovate al di fuori dello scambio: su Binance, TRX è scambiato per $ 0.05 e BTT per $ 0.00000073 e su Huobi Global JST sta scambiando per $ 0.023, Dom Per $ 0.0057, e HT per $ 6.35. 

Ciò significa che gli utenti FTX, se desiderano prelevare i propri fondi, devono accettare di acquistare monete Tron da FTX con un ricarico significativo (rispettivamente 540%, 423%, 639%, 408% e 369%) rispetto al prezzo al quale potranno venderli su borse solvibili. In altre parole, potranno prelevare i loro fondi da FTX solo se subiranno volontariamente una perdita compresa tra il 78% e l'86%.

Peggio ancora, sembra che Tron distribuirà per il momento solo $ 13 milioni di fondi nei libri contabili di FTX, il che significa che non ci sono garanzie che gli utenti possano ritirare i propri fondi anche se acquistano le monete a prezzi esorbitanti. 

Lo schema ovviamente crea enormi opportunità di arbitraggio per tutti i market maker con accesso ai libri degli ordini di FTX, in quanto consente loro di acquistare token Tron "a buon mercato" da borse solvibili e venderli ai clienti di FTX a prezzi molto più alti. In effetti, Alameda Research, la società di quant trading fondata dal CEO di FTX Sam Bankman-Fried, è nota per essere specializzata nell'arbitraggio.

Alla fine, ciò che conta è che FTX potrebbe tentare di tappare parzialmente il buco di 9.4 miliardi di dollari nel suo bilancio costringendo i suoi utenti vincolati a cedere circa l'80% del loro portafoglio agli arbitraggisti che ha creato (senza alcuna garanzia che lo faranno poter prelevare i propri fondi). È da notare che mentre FTX ha annunciato lo schema Tron solo un'ora fa, le cinque monete selezionate sono state scambiate a prezzi maggiorati dalle 05:00 o 06:00 UTC, a seconda del token, o circa 11 o 12 ore prima dell'annuncio . 

Sarebbe quindi del tutto naturale sospettare che FTX stia volutamente gonfiando il prezzo dei suoi token, che abbia dato un vantaggio agli addetti ai lavori, o entrambi. Il sospetto è esacerbato da dati on-chain indicando che gli utenti FTX selezionati potevano prelevare fondi tramite la rete Ethereum. Ci sono volute più di due ore per l'account FTX ufficiale chiarire che questi prelievi sono stati abilitati per alcuni clienti delle Bahamas in conformità con le normative di quel paese. FTX ha sede alle Bahamas.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo articolo possedeva BTC, ETH e molte altre criptovalute.