Alcuni giorni dopo l'epico crollo dell'impero crittografico di Sam Bankman Fried, sono emersi dettagli secondo cui la filiale di Dubai di FTX ha trasferito $ 10 milioni a una società statunitense poco conosciuta di proprietà di Alameda Research.
Secondo un rapporto del 9 gennaio di DL News, citando fonti che hanno familiarità con la questione, FTX FZE, noto anche come FTX-MENA, ha effettuato un bonifico bancario di $ 10 milioni per i fondi a North Dimension di proprietà di Alameda il 16 novembre. Un documento ha rivelato che la banca JP Morgan con sede a New York ha ricevuto i fondi.
A seguito del trasferimento, un documento contrassegnato come "limitato" mostrava che sul conto erano rimasti beni per un valore di circa $ 460,000. Secondo i documenti del tribunale, FTX ZE deteneva almeno tre conti bancari a Dubai. In particolare, l'autorità di regolamentazione delle attività virtuali degli Emirati Arabi Uniti, che è l'autorità di regolamentazione delle criptovalute nel paese, ha sospeso la licenza di FTX FZE a novembre dopo averla approvata a luglio.
Sulla base dei documenti di bancarotta depositati lo scorso novembre, North Dimension Inc è stata elencata come una delle 130 società nel vasto impero di Sam Bankman-Fried. Tuttavia, a differenza di FTX, il suo nome assumeva un profilo basso e si sapeva poco della sua attività.
Tuttavia, nonostante l'opacità di North Dimensions, le autorità di regolamentazione hanno notato che l'azienda ha svolto un ruolo cruciale nel caos di FTX. In effetti, hanno sostenuto che i funzionari di FTX volevano che fosse così per aiutare spostare fondi FTX con poco o nessun controllo. Il 21 dicembre, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha definito North Dimension una "filiale interamente controllata da Alameda registrata nel Delaware" che "deliberatamente non aveva un nome facilmente identificabile" con l'hedge fund.
North Dimensions, una sussidiaria di Alameda Research, la società commerciale fondata da Bankman-Fried, è stata utilizzata per trasferire i fondi degli utenti da FTX ad Alameda, secondo una denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission il mese scorso. È interessante notare che un'indagine di NBC News ha rivelato che anche North Dimension Inc., fondata nel 2020, è stata registrata come falsa società di elettronica online su un sito Web che da allora è stato chiuso.
“Se John Ray (avvocato di FTX Bankruptcy) ha autorizzato questo, va bene. In caso contrario, si tratta di appropriazione indebita e frode fallimentare. Ho difficoltà a vedere una banca approvare quel bonifico dopo che il fallimento è stato presentato a meno che John Ray non lo abbia approvato ", JW Verret, professore di diritto dei titoli alla George Mason Law School, ha osservato.
La scorsa settimana, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di accuse penali di frode ai clienti FTX e utilizzo di fondi FTX per sostenere Alameda. Più tardi, Caroline Ellison, l'ex CEO di Alameda Research e Gary Wang, un co-fondatore di FTX, dichiarato colpevole a tutte le accuse di frode nei loro confronti e, secondo quanto riferito, hanno collaborato con i pubblici ministeri.
Fonte: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/