Il direttore tecnico di FTX Nishad Singh è stato indagato dalle autorità statunitensi

Le autorità federali negli Stati Uniti stanno indagando sull'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh, secondo a gennaio 5 rapporto di Bloomberg.

Quel rapporto suggerisce che se i pubblici ministeri di Manhattan scoprissero che Singh era coinvolto nella cattiva gestione dei fondi di FTX, potrebbe essere accusato prima della fine di gennaio. Bloomberg non è stato in grado di determinare se Singh stia collaborando con le autorità.

I pubblici ministeri di Manhattan menzionati da Bloomberg sarebbero membri dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che fino ad ora ha gestito la maggior parte degli aspetti del caso FTX. Anche due autorità di regolamentazione, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), stanno indagando su Singh, secondo il rapporto odierno.

Nessuna delle organizzazioni di cui sopra ha confermato di indagare su Singh. Invece, Bloomberg ha affermato di aver parlato con fonti "a conoscenza della questione".

Sebbene non sia stata intrapresa alcuna azione contro Singh, è stato spesso menzionato in relazione al crollo di FTX. A novembre, i rapporti suggerivano che Singh e altri sapessero che FTX stava trasferendo fondi alla sua consociata, Alameda Research. A dicembre, il ceo-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame ha nominato Singh come uno dei tre individui con credenziali sufficienti per effettuare tali trasferimenti.

Singh è stato menzionato anche in vari altri rapporti. A novembre è stato identificato come destinatario di a $ 543 milioni di prestito di Alameda. È stato anche nominato insieme a Salame e all'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried per aver reso controverso donazioni politiche nell'ultimo ciclo elettorale. Inoltre, le richieste di FTX Condomini delle Bahamas chiamato Singh come residente e proprietario una tantum.

I rapporti suggeriscono che Singh è scomparso dalla dichiarazione di bancarotta di novembre di FTX, forse motivando l'indagine che si dice sia in corso ora.

Singh è almeno il terzo dei soci di Bankman-Fried a essere sottoposto a esame federale. A dicembre, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang entrambi raggiunto un motivo trattare con le autorità.

Lo stesso Bankman-Fried deve affrontare varie accuse a causa del suo ruolo di leader. La sua ultima udienza è stata il 3 gennaio e il suo processo lo farà a partire da ottobre 2023.