La leadership di FTX chiede che le risorse delle Bahamas vengano spogliate, più all'interno

• FTX cerca di escludere l'unità bahamiana della società da qualsiasi reclamo sui beni della società, secondo un deposito legale.
• FTX DM non era cruciale per le operazioni della società, ma è stata fondata nel maggio 2022 e fungeva da rifugio offshore per uno schema fraudolento in corso.

Secondo un deposito legale del 19 marzo, FTX cerca di escludere l'unità delle Bahamas della società da qualsiasi reclamo sui beni della società, sostenendo che si trattava di un semplice guscio istituito per ulteriori presunte frodi dal fondatore Sam Bankman-Fried "SBF".

Il deposito accusa le autorità delle Bahamas di assistere gli sforzi di SBF per evitare procedimenti giudiziari. L'accusa può, con ogni probabilità, riaccendere le tensioni legali e diplomatiche tra Usa e Bahamas.

I tribunali delle Bahamas hanno posto in liquidazione il ramo delle Bahamas di FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), il 10 novembre, e il gruppo più numeroso ha presentato istanza di fallimento nel Delaware il giorno successivo. Ha creato una situazione sconcertante che ha già portato a disaccordi su chi ha accesso ai dati aziendali detenuti a livello centrale.

FTX, ora guidata dall'esperto di ristrutturazione John J. Ray III, ha chiesto nel suo recente deposito che i tribunali del Delaware dovrebbero privare completamente i liquidatori delle Bahamas di qualsiasi potere, stabilendo che FTX DM è una "nullità" economica e legale senza fiat legittimo, cripto o proprietà intellettuale da risolvere.

Secondo il deposito, FTX DM non è stato fondamentale per stabilire le operazioni della società, ma nel maggio 2022 è servito da rifugio offshore per uno schema fraudolento in corso. Il deposito menziona anche 143 milioni di dollari trasferiti su conti bancari FTX DM.

SBF aveva uno stretto rapporto con le agenzie delle Bahamas 

Secondo il deposito, SBF e altri dirigenti di FTX hanno mantenuto uno stretto rapporto con le forze dell'ordine delle Bahamas, tra cui il primo ministro, il procuratore generale e la commissione per i titoli. Afferma inoltre che il fondatore di FTX intendeva utilizzare tale relazione per ridurre il suo mandato penale e civile se la massiccia frode fosse stata scoperta.

SBF ha dichiarato l'innocenza per trasferire le accuse di frode derivanti dal suo periodo come CEO di FTX. Altri ex dirigenti si sono dichiarati colpevoli di accuse penali. La Bahamas Securities Commission e i liquidatori non hanno rilasciato alcun commento in merito al momento.

Il regolatore delle Bahamas aveva precedentemente affermato che i commenti pubblici di Ray dimostrano un "atteggiamento sprezzante nei confronti della verità". Tuttavia, Ray e i liquidatori delle Bahamas hanno raggiunto un accordo per collaborare a gennaio.