FTX: Sam Bankman-Fried soggiorna alle Bahamas

Ieri sono iniziate a circolare molte voci sulla possibilità che il co-fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) venga estradato negli Stati Uniti. 

SBF è stato arrestato alle Bahamas pochi giorni fa, ma essendo cittadino statunitense potrebbe essere estradato negli Stati Uniti. 

Diversi procedimenti giudiziari sono pendenti contro di lui, sia negli Stati Uniti che alle Bahamas, ma la maggior parte dei querelanti proviene dagli Stati Uniti. 

FTX, l'arresto di Sam Bankman Fried

SBF è accusato di essere in qualche modo responsabile del crollo di FTX, l'exchange di criptovalute che ha chiuso i battenti poco prima di metà novembre perché insolvente. 

Molte accuse pendono sulla sua testa, inclusa la frode. 

FTX aveva sede alle Bahamas e SBF si trovava fisicamente lì quando il caso è scoppiato. Del resto la sede operativa centrale del gruppo era proprio a Nassau, la capitale delle Bahamas, quindi è più che scontato che SBF si trovasse lì. 

Una volta scoppiato il caso, a differenza di altri coinvolti, SBF ha deciso di restare alle Bahamas e non fuggire. Dopo diverse settimane di indagini, la scorsa settimana è arrivata la ordine di arresto giustiziato dalle forze dell'ordine delle Bahamas. 

Quindi all'inizio SBF è stato incarcerato alle Bahamas, apparentemente con poca voglia di essere estradato negli Stati Uniti. 

Vale infatti la pena notare che i reati a suo carico sono stati in gran parte commessi alle Bahamas, e che la magistratura delle Bahamas è stata la prima a sporgere denuncia nei suoi confronti. Quindi non era affatto assurdo immaginare che potesse non essere estradato. 

L'estradizione di Sam Bankman Fried

Anche il giorno dopo il suo arresto, avrebbe dovuto partecipare a un'udienza a Washington presso un comitato congressuale, alla presenza del nuovo amministratore delegato di FTX, che sta guidando il processo di ristrutturazione e liquidazione. 

Potrebbe non essere un caso che le autorità bahamiane abbiano deciso di arrestarlo, perché forse temevano che SBF approfittasse dell'udienza a Washington per lasciare le Bahamas e non farvi più ritorno. D'altronde i suoi complici sono fuggiti dalle Bahamas, quindi è più che legittimo che la magistratura locale temesse una fuga. 

In un primo momento, sembrava che SBF non fosse intenzionato a chiedere l'estradizione negli Stati Uniti. Inoltre, le autorità delle Bahamas sembravano intenzionate a trattenerlo nel paese in modo che potesse essere processato. 

Ieri è stata la svolta. Cominciarono a seguire diverse voci secondo cui aveva chiesto e ottenuto l'estradizione nel suo paese d'origine. 

La marcia indietro

Sembrava addirittura cosa fatta, tanto che si pensava potesse trasferirsi negli Usa già da ieri. Vale la pena notare che le Bahamas confinano praticamente con gli Stati Uniti, sebbene siano un'isola, tanto che ci vuole meno di un'ora e mezza di aereo da Nassau a Miami, la città degli Stati Uniti più vicina. 

Invece, come riporta la CNBC, SBF è stato rispedito ieri in una prigione delle Bahamas, con una scena caotica in tribunale dopo che il piano per rinunciare all'estradizione negli Stati Uniti si è bloccato. 

Secondo quanto riportato da alcuni media locali, ieri SBF avrebbe acconsentito all'estradizione, incaricando il suo legale di procedere con le udienze. Invece, ora dovrebbe tornare in tribunale alle Bahamas entro la fine di questa settimana.

Circola anche un video di SBF che torna in tribunale, visibilmente tremante. Il suo avvocato difensore ha detto di essere "scioccato" dal fatto che Bankman-Fried sia tornato in un tribunale delle Bahamas.

La situazione ora appare molto incerta, se non caotica. 

Inoltre, non è comune alle Bahamas che la magistratura venga coinvolta in questioni giudiziarie di questa portata. 

In effetti, è molto probabile che le autorità statunitensi stiano esercitando forti pressioni per cercare di estradare SBF negli Stati Uniti in modo che possa essere processato lì. 

Reclusione alle Bahamas

Vale la pena aggiungere che la prigione delle Bahamas dove è rinchiuso SBF, Fox Hill, ha una pessima reputazione. 

SBF viene da una famiglia benestante, e quando era a capo di FTX era abituato a spendere con disinvoltura ingenti somme di denaro, con le quali non mancava certo la comodità. 

Quindi non solo è normale che non si trovi affatto bene a Fox Hill, tanto da aver accettato di buon grado l'estradizione, ma è anche abbastanza comprensibile che sia scosso e teso. 

Secondo un rapporto del 2020 del Dipartimento di Stato americano, le condizioni di vita nella prigione di Fox Hill sarebbero dure, a causa del sovraffollamento, cibo scadente, servizi igienici inadeguati, scarsa ventilazione e cure mediche inadeguate.

Vale la pena ricordare che SBF è vegano, tanto che sembra che il direttore del carcere di Fox Hill abbia ricevuto richieste, se non addirittura pressioni, da potenti amici e parenti di SBF che cercavano di convincerlo a nutrirlo con una dieta in linea con le sue preferenze . Tuttavia, non è noto se tali richieste siano state poi effettivamente accolte. 

Gli amici di SBF

SBF ha fatto molti amici nel corso degli anni. 

Alameda Research è stata fondata nel 2017, ma è stato con la fondazione di FTX nel 2019 che ha iniziato ad avere accesso a enormi quantità di denaro dai depositi dei clienti dell'exchange. 

In teoria, non avrebbe dovuto utilizzare quei fondi come se fossero di proprietà della società, ma a quanto pare lo ha fatto. Sebbene questo sia stato all'origine del fallimento di FTX, per alcuni anni ha permesso a SBF di spendere cifre assurde, ad esempio, per farsi molti amici. 

In particolare, ha donato molti milioni di dollari ai candidati alle elezioni statunitensi sia nel 2020 che nel 2022. La maggior parte di queste donazioni sembra essere andata a politici democratici, ed è proprio in questo ambito che SBF era riuscita a farsi tanti amici. 

Ciò è dimostrato, ad esempio, dal trattamento fin troppo gentile che ha ricevuto dal presidente democratico della commissione per i servizi finanziari della Camera, che aveva chiesto la sua presenza all'udienza della scorsa settimana. 

In effetti, all'inizio, SBF aveva effettivamente rifiutato l'invito mentre era ancora un uomo libero e la reazione del presidente Waters a questo rifiuto era stata fin troppo morbida. 

SBF è riuscita anche a coinvolgere molte celebrità, tra cui il famosissimo Tom Brady, nel suo ampio piano di promozione dello scambio. 

In altre parole, attraverso donazioni, finanziamenti, aiuti finanziari, elemosine e contratti di sponsorizzazione si è fatto molti amici, spendendo denaro non suo ma dei suoi clienti di scambio. 

Per questo motivo, si ritiene che possa avere ancora molti amici negli Stati Uniti che potrebbero aiutarlo durante il processo. 

Vale la pena ricordare, tuttavia, che questa non è la prima volta che cose del genere accadono negli Stati Uniti, e spesso in questi casi tali amici sono poi scomparsi dopo che sono emersi crimini chiari e inequivocabili. 

In effetti, per certi aspetti, la vicenda SBF ricorda Bernie Madoff, finito poi condannato a 150 anni di carcere e abbandonato da tutte le tante amicizie che aveva collezionato nel tempo. 

Non è possibile sapere a priori quanto aiuto SBF potrebbe avere negli Stati Uniti ora, ma è probabile che abbia ben poco alle Bahamas. Quindi, è possibile che la sua eventuale estradizione possa avere per lui molti più vantaggi che svantaggi.