Il procuratore generale (AG) delle Bahamas e ministro degli affari legali Ryan Pinder ha confermato che l'exchange di criptovalute FTX è al centro di un'indagine "attiva e in corso" da parte delle autorità della nazione caraibica.
In un cittadino dichiarazione che è stato trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'Ufficio del Primo Ministro il 27 novembre, Pinder ha spiegato che gli "affari di FTX Digital Markets" sono al vaglio sia delle "autorità civili che penali" e le autorità delle Bahamas stanno lavorando con "un numero di specialisti ed esperti e continuerà a farlo in caso di necessità”.
"La Securities Commission, la nostra unità di intelligence finanziaria e l'unità per i crimini finanziari della Royal Bahamas Police Force continueranno a indagare sui fatti e sulle circostanze riguardanti la crisi di insolvenza di FTX e qualsiasi potenziale violazione della legge delle Bahamas", ha aggiunto.
Pinder ha anche rivelato che le autorità bahamiane competenti cercheranno di tenere conto di qualsiasi società o individuo scoperto ad aver commesso qualsiasi illecito durante le indagini, mentre coopereranno con altre agenzie di regolamentazione e forze dell'ordine in tutto il mondo.
“Questi eventi ci ricordano le lezioni apprese dai titoli e da altri regolamenti finanziari sulla necessità di una forte cooperazione transfrontaliera. Il pubblico di tutto il mondo sarà servito al meglio da una forte cooperazione normativa internazionale", ha affermato.
Sospesa la Securities Commission delle Bahamas Mercati digitali FTX (FDM) licenza di condurre affari e ha privato i suoi amministratori del loro potere il 10 novembre.
Il 12 novembre hanno ordinato il trasferimento di tutte le risorse digitali FDM a un portafoglio digitale di proprietà della commissione per la "custodia".
Pinder ha menzionato il autorità di regolamentazione del paese ha adottato ulteriori misure protettive approvate dalla Corte Suprema, ma ha rifiutato di approfondire ulteriormente fino a quando "siamo fiduciosi che ciò non metterà a repentaglio alcun aspetto delle indagini in corso".
Pinder ha anche colto l'occasione per criticare l'emergenza del 17 novembre movimento da FTX Trading Limited, che ha denunciato il "governo delle Bahamas" per "aver diretto l'accesso non autorizzato ai sistemi dei debitori" dopo l'inizio della dichiarazione di fallimento del capitolo 11 negli Stati Uniti.
Ha definito le accuse "estremamente deplorevoli" per aver travisato "l'azione tempestiva intrapresa dalla Securities Commission", difendendo anche tutti i passi compiuti finora dall'autorità di regolamentazione del paese.
Le Bahamas hanno incoraggiato le società crittografiche nel paese insulare per aiutare la sua economia, ma lo è da allora è stato scosso dal collasso di FTX.
È stata anche duramente colpita dall'uragano Dorian del 2019 e la pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020 ha bloccato la sua economia fortemente basata sul turismo. Con FTX andato, così hanno molti posti di lavoro nella piccola nazione.
Ma Pinder ha delineato la sua convinzione che, nonostante le "tragedie personali" associate al crollo di FTX, si aspetta "pochi contagi oltre la sfera delle risorse digitali sia qui alle Bahamas che in tutto il mondo".
Ha fatto riferimento a valutazioni di Standard & Poor's del 22 novembre per le Bahamas che previsto outlook stabile vista la performance del settore turistico.
"Standards and poor ha proiettato prospettive stabili per la nostra economia basandosi in parte sul presupposto che non ci sarà alcun impatto negativo materiale sulle Bahamas dal crollo mondiale di FTX", ha affermato Pinder.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag