L'ex avvocato di spicco di FTX ha collaborato con gli Stati Uniti nel caso Sam Bankman-Fried

Secondo quanto riferito, Daniel Friedberg, il controverso avvocato che ha ricoperto il ruolo di capo della conformità nell'ormai defunto scambio di criptovalute FTX, ha collaborato con i pubblici ministeri degli Stati Uniti per indagare sul crollo di FTX.

Friedberg ha fornito dettagli su FTX in un incontro con due dozzine di investigatori tenuto dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) il 22 novembre, Reuters segnalati.

All'incontro hanno partecipato funzionari del Dipartimento di Giustizia, del Federal Bureau of Investigation e della Securities and Exchange Commission, osserva il rapporto, citando una fonte a conoscenza della questione.

Durante l'incontro, Friedberg ha fornito ai pubblici ministeri la sua conoscenza dell'uso dei fondi dei clienti da parte del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried per finanziare il suo piano commerciale illegale. Ha anche fornito dettagli su come ha funzionato l'hedge fund Alameda Research di Bankman-Fried.

Secondo quanto riferito, l'avvocato si aspetta di essere invitato come testimone del governo nel processo di ottobre di Bankman-Fried. Finora, Friedberg non è stato accusato e non gli è stato detto che è sotto inchiesta penale.

Sebbene disposto ad aiutare le autorità statunitensi a ottenere maggiori dettagli sul caso di Bankman-Fried, lo stesso Friedberg ha apparentemente adottato misure per nascondere alcune informazioni personali al pubblico.

Poco dopo il crollo di FTX, Friedberg ha cancellato il suo profilo LinkedIn tra i rapporti che indicavano il suo coinvolgimento con la truffa del poker online UltimateBet. Secondo quanto riferito, è stato consigliere generale di UltimateBet e ha svolto un ruolo nel coprire lo scandalo degli imbrogli di quella società nel 2008.

Mentre alcuni rapporti suggerire che Friedberg è entrato a far parte di FTX nel marzo 2020, secondo quanto riferito Bankman-Fried ha affermato di essere stato il "consulente legale di FTX sin dall'inizio" nel 2019. Secondo quanto riferito, Friedberg ha anche rappresentato per la prima volta Bankman-Fried come consulente esterno nella gestione di Alameda nel 2017.

Secondo le fonti di Reuters, Friedberg si è dimesso dalla sua posizione in FTX l'8 novembre, un giorno dopo che Bankman-Fried ha rivelato ai massimi dirigenti che FTX aveva quasi finito i soldi.

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Come riportato in precedenza, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse penali relativi al crollo di FTX il 3 gennaio, tra cui frode telematica, frode in titoli e violazioni delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison in precedenza si è dichiarato colpevole di accuse di frode federale in dicembre. Entrambi stanno ora collaborando con SDNY e le indagini della SEC su Bankman-Fried.