Un ex alto dipendente di FTX si sta preparando a raggiungere un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi, secondo quanto riportato da Bloomberg News il 17 febbraio.
La pubblicazione ha riferito che Nishad Singh, che è stato direttore dell'ingegneria di FTX, intende dichiararsi colpevole mentre i pubblici ministeri di Manhattan si preparano a sporgere denuncia.
Sulla base degli sviluppi precedenti, l'indagine è stata affidata all'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Secondo quanto riferito, anche la CFTC e la SEC intendono sporgere denuncia.
Rapporti simili di Bloomberg del 10 gennaio suggerivano che Singh avesse discusso un accordo di cooperazione che avrebbe probabilmente portato a un patteggiamento. Si suppone che Singh non sia stato accusato di illeciti in quel momento, mentre ora si dice che sia accusato.
Nessuna delle suddette agenzie ha confermato pubblicamente le dichiarazioni di Bloomberg. Tuttavia, rapporti dalla stessa fonte suggeriscono che le autorità hanno indagato su Singh almeno da allora gennaio 5. Singh ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del software utilizzato per trasferire fondi tra FTX e Alameda. È stato anche coinvolto nel finanziamento della campagna.
Le informazioni su queste e altre attività potrebbero fornire assistenza nel procedimento penale contro Sam Bankman-Fried, il co-fondatore ed ex CEO di FTX.
Se Singh raggiunge un patteggiamento, sarà il terzo associato di FTX a farlo dopo l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang. Entrambi gli individui dichiarato colpevole a dicembre e stanno collaborando contro Bankman-Fried, che attende il processo.
Il post Secondo quanto riferito, Nishad Singh di FTX si avvicina al patteggiamento apparve prima CryptoSlate.
Fonte: https://cryptoslate.com/ftxs-nishad-singh-reportedly-approaches-plea-deal/