I documenti depositati mercoledì presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti del Delaware elencano migliaia di potenziali creditori di FTX, anche se gli avvocati hanno affermato che i nomi all'interno dei documenti non sono necessariamente legati in modo significativo alla società.
Una grande banca in particolare sta cercando di prendere le distanze dallo scambio.
Il deposito di 116 pagine, chiamato "Verifica della matrice dei creditori", include i nomi di Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC, BNY Mellon e altri nomi noti nei servizi finanziari.
Comprende anche una serie di aziende crittografiche, compagnie aeree, alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, persino società di media.
Mentre gli osservatori del settore e grandi media sono ansiosi di scoprire le entità a cui FTX deve dei soldi, il documento depositato mercoledì non specifica, hanno detto gli avvocati.
Un portavoce di Goldman Sachs ha detto a Blockworks in una e-mail che la banca non è un creditore di FTX.
“Questo tipo di matrice dei creditori è preparato dai debitori allo scopo di fornire avviso alle parti interessate in una procedura fallimentare e non è necessariamente prova di un rapporto di creditore”, ha aggiunto il rappresentante.
Un portavoce di JPMorgan Chase ha rifiutato di commentare.
HSBC e BNY Mellon non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Dov Kleiner, socio dello studio legale Kleinberg Kaplan, ha affermato che la matrice del creditore viene generalmente estratta dai libri e dai registri del debitore e può includere molte parti diverse.
Una matrice dei creditori include le controparti prestatrici ei titolari dei conti, nonché tutti gli altri creditori noti. Ma alcune delle società ed entità elencate potrebbero essere venditori o proprietari che sono già stati pagati, o note parti in causa.
"L'idea è di includere chiunque possa avere un reclamo in modo che l'avviso del deposito sia il più ampio possibile", ha aggiunto Kleiner. "In definitiva, i debitori stanno cercando di risolvere definitivamente i loro crediti con il fallimento, quindi vorranno coprire tutti quelli che possono".
Un professionista che rappresenta i debitori, che ha parlato a condizione di anonimato, ha aggiunto che il debitore - come parte di una matrice di creditori - offre un elenco di tutti coloro con cui ha intrattenuto rapporti commerciali negli ultimi anni.
"Potrebbe essere qualsiasi cosa", ha detto la persona. "Non è necessariamente significativo che una particolare entità sia nell'elenco."
Kleiner ha affermato che è comprensibile il motivo per cui a una matrice di creditori viene prestata maggiore attenzione in un caso di alto profilo come questo.
FTX archiviato per capitolo 11 fallimento nel tribunale distrettuale del Delaware a novembre. La società è crollata dopo una corsa agli sportelli da 6 miliardi di dollari alimentata da voci di insolvenza e accuse di commistione di fondi degli utenti con società commerciale sorella Alameda Research.
Le società di criptovalute hanno lottato contro gli effetti a catena, come BlockFi ha presentato istanza di fallimento poche settimane dopo FTX dopo sospendere i prelievi tra gli sviluppi FTX.
Avvocati che rappresentano FTX e affiliati hanno detto in bancarotta movimento a novembre che ben un milione di creditori potrebbero essere nominati nella causa. Un giudice fallimentare del Delaware ha detto all'inizio di questo mese che un elenco di quei creditori potrebbe rimanere sigillato per ora.
Ciò che sarà più significativo della matrice dei creditori, ha affermato Kleiner, sarà quando le parti inizieranno a presentare le prove del reclamo e quando FTX, successivamente, fornirà una stima dei sinistri.
"Goldman [Sachs] sta solo cercando di rassicurare le persone che il fatto che compaia nella matrice dei creditori FTX non significa che il bilancio di Goldman sia esposto a perdite FTX", ha detto.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-creditor-matrix-more-than-creditors