La US Securities and Exchange Commission ha avviato un'indagine sull'incidente di Terra. L'esplosione della Terra è uno dei più grandi fallimenti nella storia delle criptovalute. La sonda indaga anche sul marketing del token nativo TerraUSD.
Nuovo contraccolpo su TFL
Il notiziario locale JTBC ha riferito che,
"La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha recentemente condotto un'indagine video a distanza su alcuni dei principali designer di Terra e si è concentrata sull'indagine sulla struttura del design scadente di Terra".
Hanno rivelato che i pericoli dell'esplosione di Terra sono stati segnalati a Do Kwon solo per essere trascurati. "Abbiamo previsto il crollo di Terra e Luna e sottolineato più volte il pericolo per Do Kwon, ma sono stati ignorati".
Come per Naver, la SEC ha anche scoperto una circostanza in cui circa 100 miliardi di won di fondi aziendali sono usciti ogni mese per spese operative pochi mesi prima del crollo di Terra. Questa è la parte del sospetto di Kwon di "riciclaggio di denaro".
Mentre la SEC ha rifiutato di commentare, Do Kwon ha respinto le affermazioni di una nuova indagine. È stato citato dicendo,
"Al momento non siamo a conoscenza di alcuna indagine della SEC su Terra USD: non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione del genere dalla SEC e non siamo a conoscenza di alcuna nuova indagine al di fuori di quella che coinvolge il Mirror Protocol".
Un altro chiodo nella bara
Un rapporto del quotidiano sudcoreano Chosun un dipendente di Terraform Labs è indagato per furto di Bitcoin. Il dipendente sarebbe stato trovato a rubare la valuta da Terraform Labs nel maggio 2021. L'accusa, che proveniva da una "fonte intelligente", è al vaglio dell'Agenzia metropolitana di Seoul.
La polizia sudcoreana sta attualmente indagando su un dipendente di Terraform Labs che avrebbe rubato bitcoin dalla compagnia di Terra lo scorso maggio. La polizia ha detto che si trattava di appropriazione indebita personale e non era certo se fosse collegata al fondatore di Terra Do Kwon. https://t.co/dHb70kdNkh
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 7 Giugno 2022
"Si trattava di informazioni sull'appropriazione indebita personale di un dipendente", secondo quanto riferito dalla polizia sudcoreana. A causa di questa svolta degli eventi, le autorità hanno richiesto una piattaforma di scambio di criptovalute per congelare i fondi coinvolti nella presunta appropriazione indebita come da International Business Times.
L'agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha richiesto scambi di criptovalute a maggio per limitare le transazioni della Luna Foundation Guard. Ciò era dovuto a indizi scoperti di recente che sembravano indicare la possibile appropriazione indebita di fondi legati all'organizzazione. Trattandosi di una richiesta, gli scambi possono decidere di aderire o addirittura rifiutarla.
Ciononostante, lo shakedown su Terra Labs continua a disfarsi mentre le autorità di regolamentazione intensificano le loro indagini.
Fonte: https://ambcrypto.com/how-these-new-money-laundering-claims-tie-into-the-terra-ust-depegging-fiasco/