Come ottenere una licenza di criptovaluta in Lituania?

Investire in criptovalute non è per i deboli di cuore, ma è un'attività di investimento legittima. E se sei a favore del libero mercato, allora alta deregolamentazione e completo decentramento del mercato delle criptovalute. Come con qualsiasi altro tipo di investimento, entrare nel mercato delle criptovalute non è facile. Ciò richiede lo studio della massa di informazioni, disciplina e sostenibilità, poiché devono essere affrontate attività altamente liquide e volatili.

Ma il mercato delle criptovalute ha reso molti ricchi, li ha aiutati a diversificare le proprie risorse. Se credi veramente nell'idea che più libero è il mercato, più libere sono le persone, allora dovresti rivolgere la tua attenzione al business delle criptovalute. E il modo migliore per iniziare un'invasione legittima e profonda della criptovaluta è ottenere un licenza crittografica in Lituania.

• La Lituania si è evoluta da un'economia interamente comunista con una gigantesca burocrazia inefficiente, mancanza di diritti di proprietà e pochi investimenti esteri, a un hub tecnologico, è entrata nel mercato dell'Europa orientale e nel mercato globale delle criptovalute.
• La Lituania, membro dell'Unione Europea, ha una base legale per ottenere una licenza crittografica per una persona giuridica.
• La regolamentazione delle criptovalute in Lituania è abbastanza flessibile da renderla un'opzione interessante se l'obiettivo è avere una criptovaluta nell'Unione Europea legalmente.

Ci sono due opzioni:

1. per registrare una persona giuridica con il tuo marchio
2. per acquistare una soluzione già pronta: un'azienda già registrata con un'autorizzazione crittografica configurata (disponibile con e senza un conto bancario).

Vantaggi dell'ottenimento della licenza di criptovaluta in Lituania

La Lituania ha un sistema di tassazione progressiva delle società con a aliquota massima del 20%. Tuttavia, il suo sistema ha una caratteristica che lo rende incredibilmente attraente.

1. Tutti gli utili non distribuiti non sono tassati. Ciò significa che tutto il reddito reinvestito nella tua attività è esentasse. Inoltre, anche i redditi provenienti da fonti estere sono esenti da tassazione, il che è fantastico per l'e-business, dove la maggior parte delle entrate viene generata all'estero. Inoltre, la Lituania ha firmato più di 50 trattati sulla doppia imposizione con diversi stati.
2. La Lituania offre un ambiente imprenditoriale ideale, grazie al quale il paese è diventato uno dei leader mondiali nel campo delle tecnologie digitali e blockchain, governo aperto.
3. Il governo e la politica lituani tradizionalmente supportano le imprese, aiutano il paese a mantenere la sua sostenibilità finanziaria e macroeconomica, è una delle democrazie più forti dell'intera UE. È davvero un paese libero nel senso più ampio del termine: politicamente, socialmente ed economicamente.

Licenza per lo scambio di criptovalute o portafoglio di criptovalute

La Lituania ha creato un ambiente eccellente per condurre affari fintech. Esiste un ambiente di avvio nella giurisdizione in cui vengono introdotti due tipi di licenze di criptovaluta: Crypto Exchange (Licenza Operatore di Crypto Exchange) e Crypto Wallet (Operatore di portafoglio di criptovalute). L'attuale regolamento ha notevolmente semplificato la procedura per l'ottenimento di una licenza crypto.

Licenza di operatore di criptovaluta

La società, la filiale o il rappresentante legale registrato ha il diritto di scambiare valute digitali e ricevere una commissione per i servizi di cambio oltre a fornire servizi di cambio di valuta fiat in criptovaluta e viceversa.

Licenza Crypto Wallet in Lituania

La società, la filiale o il rappresentante legale registrato ha il diritto di gestire e proteggere i portafogli di deposito di criptovalute appartenenti ai consumatori e ad altre terze parti.

Registrazione della licenza di criptovaluta in Lituania

Le società o le società controllate possono richiedere una licenza crittografica lituana. Ciò non dipende dal fatto che l'organizzazione sia residente o meno nell'UE. La Banca centrale lituana si impegna a separare rigorosamente le istituzioni finanziarie tradizionali e i fornitori di servizi di criptovaluta, le società che acquistano, vendono, conservano o scambiano criptovalute. Tuttavia, le risorse digitali possono essere acquisite dai partecipanti al mercato tradizionale. La Banca Centrale ha ampie opportunità per stimolare lo sviluppo dei servizi di pagamento non bancari.

Requisiti di licenza

Un'organizzazione che opera nell'ambito della regolamentazione delle criptovalute deve seguire un determinato insieme di requisiti. I requisiti includono:

1. Procedura di identificazione e verifica del cliente per tutti i clienti, i dati del cliente devono essere accuratamente registrati e registrati.
2. Introduzione obbligatoria di una procedura di controllo interno – monitoraggio delle transazioni.
3. Deve essere nominato un responsabile della politica antiriciclaggio (antiriciclaggio).
   Segnalazione obbligatoria al FCIS (Financial Crime Investigation Service) della Lituania.

La variante della Lituania per ottenere una licenza crittografica è particolarmente interessante, poiché non ci sono requisiti per il personale locale. L'unico requisito per un dipendente locale è un dipendente AML/MLRO. Il lavoro di un tale dipendente può essere orario, ad esempio 10 ore al mese.

Registrazione della società in Lituania

Baltic Legal e la sua vasta esperienza professionale nel mercato lituano sono a tua disposizione se consideri la possibilità di registrare una società in Lituania con una licenza crittografica.

La registrazione di una società a responsabilità limitata (in lituano – UAB) può accelerare il processo e aumentare il successo nell'ottenere una licenza crittografica lituana.

Requisiti aggiuntivi

Un responsabile delle politiche antiriciclaggio (antiriciclaggio) o un responsabile della conformità che riporta a FCIS dovrebbero essere persone diverse se la tua azienda prevede di ricoprire entrambe le posizioni.

Non è necessario avere entrambe le posizioni. La persona responsabile della conformità deve essere residente in Lituania. Gli azionisti/UBO devono essere approvati dalla Commissione di valutazione degli investitori (IAC).

Per condurre affari con asset di criptovaluta in Lituania dovrebbe essere un chiaro controllo delle informazioni di tutti i clienti e le transazioni in conformità con le regole di AML/KYC, che viene svolto da un dipendente interno di AML/MLRO. Il controllo dovrebbe includere l'identificazione del cliente esterno e l'implementazione del sistema di monitoraggio delle transazioni.

Conclusione

La Lituania non è la prima criptovaluta. Tuttavia, la maggior parte delle altre giurisdizioni rilascia molte licenze diverse a seconda dei servizi forniti. L'Estonia offre un ambiente di licenza semplice con una licenza di criptovaluta e una licenza di portafoglio elettronico. Poiché la Lituania è un membro dell'UE, la licenza crittografica estone ha diritti sul passaporto, il che significa che sei libero di avviare la tua attività in altri paesi dell'UE senza requisiti di licenza aggiuntivi. Se prendi sul serio il tuo business delle criptovalute, la Lituania è il tuo obiettivo principale.

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