L'India blocca più $WRX e $USDT legati a un caso di riciclaggio

L'India non sta lasciando nulla di intentato in una recente repressione del caso di riciclaggio di denaro crittografico E-Nuggets, poiché la sua ED congela ulteriori $ 58,000 di WRX e USDT. La mossa arriva durante l'indagine delle autorità sulla piattaforma di gioco E-Nuggets per accuse di riciclaggio di denaro.

L'ED sostiene che Khan abbia usato E-Nuggets per frodare il pubblico

La direzione dell'applicazione (DE) dell'India ha divulgato le informazioni tramite un funzionario comunicato stampa Venerdì. Secondo l'annuncio, il DE ha rivelato di aver congelato fondi in WRX e USDT legati al caso E-Nuggets. Secondo il DE, i fondi ammontano a Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 contro i tassi prevalenti).

Il comunicato stampa rileva che la mossa dell'agenzia corrisponde alle disposizioni dell'India's Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Inoltre, l'ED ha rivelato che la decisione si lega a un'indagine in corso sul fondatore di E-Nuggets Aamir Khan. Le autorità hanno scoperto le risorse in un portafoglio WazirX di proprietà di Khan.

Ricordiamo che l'ED dell'India ha scoperto un'indagine su Khan due giorni fa. Secondo la direzione, Khan aveva l'abitudine di utilizzare la piattaforma di gioco E-Nuggets per le sue pratiche di riciclaggio. Si presume che Khan sia stato coinvolto in atti fraudolenti che hanno portato alla perdita di fondi per gli utenti di E-Nuggets.

Dopo aver raccolto la somma di denaro dal pubblico, il ritiro dalla suddetta App è stato improvvisamente interrotto con un pretesto o l'altro. Successivamente, tutti i dati, comprese le informazioni sul profilo, sono stati cancellati dai suddetti server dell'app,

ha osservato il DE.

L'India è stata proattiva nella sua lotta contro il riciclaggio di denaro crittografico

Inoltre, nell'ambito dell'indagine, le autorità si sono mosse per congelare circa 1.5 milioni di dollari in criptovalute appartenenti a Khan appena due giorni fa. L'indagine dell'ED è iniziata a seguito di denunce presentate contro Aamir Khan ed E-Nuggets nel febbraio 2021.

Khan avrebbe immagazzinato i suoi guadagni illeciti in criptovalute, trasferendoli da WazirX a Binance. Binance ha congelato i beni su richiesta del PS. Inoltre, WazirX ha collaborato con le autorità per fornire informazioni rilevanti per l'indagine.

Prima dello sviluppo di mercoledì, la direzione delle forze dell'ordine ha fatto irruzione in sei località in connessione con l'indagine in corso, compresi i locali di Khan. L'agenzia ha sequestrato oltre $ 2.1 milioni nel raid.

In generale, l'India è stata proattiva nella sua lotta contro il riciclaggio di denaro crittografico. Il mese scorso, l'ED ha congelato le attività bancarie della più grande borsa valori dell'India WazirX del valore di $ 8 milioni. La mossa ha seguito le accuse di riciclaggio di denaro.

Abiga .V. è uno scrittore di criptovalute con oltre 4 anni di esperienza di scrittura. Si concentra sulla scrittura di notizie ed è esperta nel reperire argomenti caldi. È una fan delle criptovalute e degli NFT.

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