Piattaforma di trading di criptovaluta indiana WazirX rivelato oggi che l'Enforcement Directorate (ED) ha sbloccato i suoi conti bancari dopo la sua indagine. È dopo quasi un mese che lo scambio assumerà le sue operazioni bancarie.
"Dopo un'indagine interna approfondita, WazirX ha notato che la maggior parte degli utenti le cui informazioni erano state ricercate da ED erano già stati identificati come sospetti da WazirX internamente e sono stati bloccati nel 2020-2021", si legge nella dichiarazione.
Un'indagine in corso
È stato all'inizio di agosto 2022 che l'ED razziato l'ufficio dello scambio e ha congelato i suoi beni per un valore di Rs 64.67 crore. In tal modo, ha accusato WazirX di aiutare le piattaforme di prestito istantaneo a riciclare denaro attraverso le transazioni di criptovalute.
WazirX ha presto emesso un dichiarazione successivamente, affermando che lo scambio ha collaborato con le autorità e ha risposto a tutte le domande. Ha aggiunto che rimane impegnato in una politica di non tolleranza nei confronti di eventuali attività illegali che utilizzano lo scambio.
Nella sua dichiarazione, WazirX ha informato la comunità che l'ED ha indagato su 16 società di fintech e di prestito istantaneo. Alcuni di questi avevano usato il suo scambio per le loro operazioni.
Nella sua dichiarazione, l'ED rivendicato che molte società cinesi non sono riuscite a ottenere le licenze per svolgere le loro operazioni di prestito in India. Queste società hanno stipulato protocolli d'intesa con borse indiane per operare nel paese.
L'ED ha anche affermato che i membri di WazirX stavano dando risposte contraddittorie e ambigue per eludere la supervisione che ha spinto all'azione delle autorità.
WazirX non è l'unico exchange di criptovalute in India che sta affrontando un'indagine. A fine agosto, l'ED razziato cinque premesse di un altro exchange di criptovalute indiano – Coinswitch Kuber. TAnche le residenze del suo CEO e dei suoi amministratori sono state perquisite.
Negli ultimi tempi, il cane da guardia indiano ha indagato attivamente sul riciclaggio di denaro e altre criptovalute fraudolente.
Contraddizioni e altro?
Nel momento in cui lo scambio è stato perquisito dall'ED, Changpeng Zhao, CEO di Binance chiarito su Twitter che Binance non possiede alcuna partecipazione in Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX. Ha aggiunto che sebbene nel 2019 avesse pubblicato un blog in cui annunciava l'acquisizione di WazirX, la transazione non è mai stata completata.
Nischal Shetty, CEO di WazirX, tuttavia, ha contestato le osservazioni di Zhao su Twitter, affermando quella "WazirX è stata acquisita da Binance. "
Nel frattempo, Binance ha rimosso il canale di trasferimento di fondi fuori catena tra WazirX e Binance.
Fonte: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/