Il coinvolgimento delle banche solleva interrogativi

assediato Scambio criptato La connessione di FTX con Tether rimane in discussione poiché le banche utilizzate da entrambe le società sono gestite dalla stessa persona. FTX Alameda Research ha investito 11.5 milioni di dollari nella FBH, società madre della Farmington State Bank, gestita da Jean Chalopin. Sorprendentemente, Chalopin è anche il presidente della Deltec Bank, con sede alle Bahamas, la principale banca di Tether.

FTX e la connessione Tether di Alameda

Il fallimento di FTX scopre investimenti sorprendenti da parte di SBF e solleva interrogativi sulle sue operazioni, segnalati il New York Times il 23 novembre. A marzo, FTX attraverso la sua società commerciale Alameda Research ha investito 11.5 milioni di dollari in FBH, una piccola società madre della Farmington State Bank con sede a Washington. La banca ha una sola filiale e tre dipendenti, senza servizi bancari online o carte di credito.

Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation, il patrimonio netto di Farmington era di $ 5.7 milioni e i depositi erano quasi $ 10 milioni prima dell'acquisizione. Tuttavia, dopo l'accordo di FTX con la banca guidata da Ramnik Arora, responsabile del prodotto di FTX, i depositi salgono a 84 milioni di dollari. La FDIC ha rivelato che i 71 milioni di dollari provenivano da soli quattro nuovi account.

Jean Chalopin, presidente di Farmington e Deltec, ha convinto le autorità di regolamentazione a consentire a FTX di operare alle Bahamas. Deltec è anche la principale banca di stablecoin emittente Tether. Alcuni ritengono che Tether sarà il più colpito dal crollo di FTX poiché Alameda e FTX erano i maggiori partner commerciali di Tether. Tuttavia, il CTO di Tether Paolo Ardoino ha negato l'esposizione a FTX.

Tuttavia, gli esperti sollevano preoccupazioni sui legami ancora sconosciuti della stablecoin con le operazioni fraudolente di FTX. Alameda era il secondo cliente più grande di Tether e ha ricevuto Tether per un valore di oltre 36 miliardi di dollari. Inoltre, FTX si affidava a USDT per le transazioni. Tuttavia, Tether CTO Ardoino negato dicendo "Alameda ha inviato USD e ha ottenuto USDT", affermando che si trattava di transazioni puramente transazionali.

Rapporti di Sam Bankman-Fried con i regolatori federali

Gli esperti bancari rimangono confusi su come le autorità di regolamentazione federali abbiano approvato FTX per acquistare una partecipazione in una banca autorizzata dagli Stati Uniti. Inoltre, una società di criptovalute che acquista una partecipazione in una banca il doppio del suo valore contabile avrebbe dovuto sollevare segnali d'allarme per la FDIC, le autorità di regolamentazione statali e il Federal Reserve.

Inoltre, SBF è stato anche collegato al presidente della SEC Gary Gensler e criticato per non aver impedito agli investitori. Infatti, I dirigenti di FTX hanno donato quasi 70 milioni di dollari sia ai democratici che ai repubblicani per le campagne di medio termine.

Varinder è uno scrittore ed editore tecnico, un appassionato di tecnologia e un pensatore analitico. Affascinato dalle Disruptive Technologies, ha condiviso le sue conoscenze su Blockchain, Criptovalute, Intelligenza Artificiale e Internet delle cose. È stato associato al settore della blockchain e delle criptovalute per un periodo considerevole e attualmente si occupa di tutti gli ultimi aggiornamenti e sviluppi nel settore delle criptovalute.

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