L'IRS ottiene il via libera sull'indagine di intermediazione

L'IRS è sulle tracce di tutti gli investitori con tasche profonde che hanno evitato le tasse sulle criptovalute relative alle transazioni di intermediazione. 

Martedì un giudice federale ha autorizzato l'IRS a emettere una citazione di John Doe, uno strumento utilizzato per raccogliere informazioni su contribuenti sconosciuti, al broker di criptovalute istituzionale FOX Tuesday. 

SFOX dovrà fornire informazioni su tutti i clienti che erano contribuenti statunitensi e hanno scambiato almeno $ 20,000 in risorse digitali tra il 2016 e il 2021.

Il giudice ha trovato "ragionevoli basi per ritenere che le persone che effettuano almeno $ 20,000 in transazioni di criptovaluta potrebbero non aver rispettato le leggi fiscali federali", ha affermato il Dipartimento di Giustizia in un dichiarazione. 

Negli ultimi anni l'IRS ha voluto reprimere le transazioni crittografiche, che sono generalmente trattate come azioni e soggette all'imposta sulle plusvalenze. L'agenzia è stata particolarmente concentrata sul monitoraggio dell'attività di staking e del mercato dei token non fungibili (NFT). 

L'IRS ha cercato e ottenuto la citazione di John Doe per altre attività di crittografia, tra cui Circle, supervisore della stablecoin USDC nell'aprile 2021 e scambio di criptovalute Kraken un mese dopo. 

"La citazione di John Doe rimane uno strumento di applicazione di grande valore che il governo degli Stati Uniti utilizzerà ancora e ancora per catturare imbrogli fiscali e questo è un altro esempio di ciò", ha affermato il commissario dell'IRS Chuck Rettig in un dichiarazione. “Esorto tutti i contribuenti a conformarsi alle loro responsabilità di archiviazione e rendicontazione ed evitare di compromettersi in schemi che alla fine potrebbero andare loro male”.

Spetta al contribuente segnalare i propri guadagni all'IRS, ma gli scambi contengono informazioni chiave per conoscere il tuo cliente e le informazioni commerciali richieste dalle autorità di regolamentazione. 

"La segnalazione è un grosso problema in questo momento, perché gli scambi stanno facendo cose diverse", ha detto a Blockworks Shehan Chandrasekera, responsabile delle imposte presso Coin Tracker, prima della stagione fiscale 2021. "Se dai un'occhiata agli scambi centralizzati, emettono, direi, quattro diversi tipi di moduli fiscali, a seconda di come interpretano i codici fiscali esistenti, data l'area grigia, quindi le persone sono molto confuse".

Gli investitori che utilizzano borse decentralizzate o più di una borsa possono avere un momento particolarmente difficile.

"Gli scambi hanno visibilità solo su ciò che sta accadendo all'interno di tale scambio", ha affermato Chandrasekera. "Ma per calcolare correttamente le tue tasse, devi collegare tutti i tuoi portafogli e scambi e capire l'effettiva plusvalenza o perdita".

L'IRS non ha denunciato alcun illecito da parte di FOX.

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