Ishan Wahi si dichiara colpevole di due accuse di cospirazione per commettere frode telematica

Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase Global Inc., si è dichiarato colpevole di due accuse di cospirazione per frode telematica in un caso che è stato soprannominato il primo caso di insider trading che utilizza bitcoin dall'accusa negli Stati Uniti.

Secondo una storia pubblicata da Reuters il 7 febbraio, le autorità sostengono che Wahi abbia fornito informazioni sensibili a suo fratello Nikhil e all'amico Sameer Ramani, compresi gli imminenti annunci di nuove risorse digitali che i clienti di Coinbase potranno scambiare. L'annuncio ha comportato un successivo aumento del valore delle attività, che ha consentito a Nikhil e Sameer Raman di realizzare profitti illegali di almeno $ 1.5 milioni. Nikhil Wahi e Ramani sono accusati di utilizzare i portafogli blockchain di Ethereum per acquistare risorse digitali e impegnarsi in scambi prima delle notifiche fatte da Coinbase.

Ishan Wahi ha confessato all'udienza del 7 febbraio in un tribunale federale di Manhattan che sapeva che Sameer Ramani e Nikhil Wahi avrebbero usato tali informazioni per fare scelte commerciali. L'udienza si è svolta in un tribunale federale. Ha continuato dicendo: "Non era appropriato appropriarsi indebitamente e diffondere la proprietà di Coinbase".

Ishan Wahi ha raggiunto un patto con l'accusa in cui sconterebbe tra i 36 ei 47 mesi di carcere in cambio della sua dichiarazione di colpevolezza. La data fissata per l'udienza per determinare la condanna è il 10 maggio. Secondo i rapporti, Coinbase ha fornito alle autorità i risultati di un'indagine interna che la società aveva condotto sul commercio.

A causa del fatto che Nikhil Wahi ha beneficiato di circa $ 900,000 dalle sue azioni illegali, i pubblici ministeri statunitensi gli hanno raccomandato di scontare una pena detentiva che va dai dieci ai sedici mesi di carcere. Questa raccomandazione è stata fatta a causa del fatto che si è impegnato in attività illegali. Tuttavia, i suoi avvocati difensori hanno offerto un verdetto alternativo, sostenendo che la motivazione dell'uomo per l'atto era rimborsare i suoi genitori per i soldi che avevano investito nella sua laurea e che l'uomo non aveva precedenti di aver commesso altri crimini.