Il giudice che sovrintende al caso di fallimento di Celsius ha ordinato all'esaminatore e al comitato ufficiale dei creditori di Celsius di determinare chi guiderà un'indagine sul fatto che l'azienda stesse operando come uno schema Ponzi.
L'ordinanza durante l'udienza del 1 novembre arriva in risposta alle accuse dei clienti secondo cui Celsius avrebbe utilizzato i beni di nuovi utenti per pagare i rendimenti e facilitare i prelievi agli utenti esistenti e, di conseguenza, si adatta alla definizione legale di uno schema Ponzi.
Il giudice aveva approvato il nomina di un esaminatore indipendente il 9 settembre per esaminare aspetti dell'attività di Celsius, a seguito delle richieste di maggiore trasparenza nelle sue operazioni, come le procedure di pagamento delle tasse e il motivo per cui alcuni clienti sono stati trasferiti su conti diversi.
Non è la prima volta che il prestatore assediato viene accusato di operare come uno schema Ponzi, con finanza decentralizzata (DeFi) protocollo KeyFi avendo ha affermato che Celsius si comporta come tale quando ha citato in giudizio Celsius il 7 luglio.
Celsius aveva archiviato per capitolo 11 fallimento il 13 luglio, citando un crollo dei valori crittografici e decisioni di distribuzione delle risorse scadenti, e da allora il caso è andato avanti attraverso il sistema giudiziario.
Nell'udienza del 1° novembre, anche il giudice federale, Martin Glenn, ha detto a Celsius che avrebbero dovuto farlo includere maggiori dettagli nella sua mozione dell'11 ottobre a pagare quasi $ 3 milioni a 62 dipendenti nell'ambito di un piano chiave di fidelizzazione dei dipendenti (KERP), con Law360 citando il giudice dicendo:
“Sono rimasto scioccato quando ho visto le redazioni. Non avevo mai visto nessuno provare a redigere tutto".
Glenn fa riferimento a una sezione all'interno della mozione che delinea i partecipanti al bonus, in cui ogni dettaglio relativo alle persone a disposizione del pubblico era stato redatto, compresi i loro stipendi e le descrizioni dei lavori.
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Il fiduciario degli Stati Uniti aveva depositata un'obiezione il 27 ottobre al KERP, contestando la mancanza di metriche identificabili all'interno della mozione per garantire un sistema di bonus così costoso e che impediva alle parti interessate di discutere se alcuni partecipanti potessero essere considerati insider e quindi non idonei per un KERP.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/judge-orders-probe-to-investigate-whether-celsius-was-a-ponzi