Il Dipartimento di Giustizia cerca di addebitare Binance, dirigenti

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Reuters, i pubblici ministeri degli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la possibilità di presentare accuse penali contro l'exchange di criptovalute Binance e i dirigenti della società, incluso il fondatore e CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters cita quattro persone a conoscenza della questione.

I pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Seattle hanno avviato un'indagine su Binance nel 2018 dopo che sono stati registrati casi che hanno visto i criminali utilizzare Binance per trasferire fondi illeciti. Secondo Reuters, Binance è stato indagato per possibile riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali. Le divisioni tra i pubblici ministeri del Dipartimento di giustizia hanno tuttavia ritardato la conclusione di questa lunga indagine sul più grande scambio di criptovalute del mondo. Alcuni della mezza dozzina di pubblici ministeri federali coinvolti nel caso ritengono che le prove raccolte finora giustifichino l'avanzamento e l'azione legale contro Binance e alcuni dei suoi dirigenti. Altri nel dipartimento, tuttavia, stanno sostenendo di impiegare più tempo per esaminare sufficientemente le prove.

L'indagine del Dipartimento di Giustizia coinvolge tre uffici: la Sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni (MLARS), l'Ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e infine il National Cryptocurrency Enforcement Team. Secondo le fonti, i regolamenti del Dipartimento di Giustizia stabiliscono che le accuse di riciclaggio di denaro nei confronti di un istituto finanziario devono essere approvate dal capo del MLARS. Inoltre, anche i leader degli altri due uffici, così come i funzionari DOJ di livello superiore, dovrebbero firmare qualsiasi azione intrapresa contro Binance.

L'azione penale sarebbe problematica per l'industria delle criptovalute

L'industria delle criptovalute si trova ora in una posizione molto precaria. Il settore è stato afflitto da notizie negative sin dal crollo dell'exchange rivale di Binance, FTX, a novembre. Se l'indagine su Binance e Zhao dovesse continuare e alla fine portare ad accuse formali, potrebbe allentare la presa di Binance sul settore, che si è rafforzata enormemente dalla scomparsa di FTX. Gli avvocati difensori di Binance presso lo studio legale statunitense Gibson Dunn hanno partecipato a diversi incontri con i funzionari del Dipartimento di Giustizia negli ultimi due mesi, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Binance ha ipotizzato un paio di argomenti che includono il fatto che un procedimento penale avrebbe un effetto disastroso sul mercato che si trova già in una prolungata recessione.  

L'indagine si è concentrata sulla trasmissione di denaro senza licenza, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali. Sebbene non siano state prese decisioni definitive sull'accusa, i pubblici ministeri ritengono che Zhao e diversi dirigenti siano oggetto di queste indagini. Se l'indagine si rivela fruttuosa per il Dipartimento di Giustizia, il dipartimento può intentare un'accusa contro Binance e i suoi dirigenti, negoziare un accordo o chiudere il caso senza intraprendere alcuna azione contro di loro.  

Binance nega le affermazioni fatte dal DOJ

Binance ha emesso un dichiarazione in cui ha confutato le affermazioni fatte nell'articolo di Reuters. Il capo globale dell'intelligence e delle indagini di Binance, Tigran Gambaryan, ha affermato che l'exchange ha "risposto a oltre 47,000 richieste delle forze dell'ordine" da novembre 2021.

Un portavoce di Binance ha dichiarato:

Come è stato ampiamente riportato, le autorità di regolamentazione stanno effettuando un'ampia revisione di ogni società di crittografia rispetto a molti degli stessi problemi. Questo settore nascente è cresciuto rapidamente e Binance ha dimostrato il suo impegno per la sicurezza e la conformità attraverso grandi investimenti nel nostro team, nonché gli strumenti e la tecnologia che utilizziamo per rilevare e scoraggiare attività illecite.

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