Il ministro della giustizia sudcoreano Han Dong-hoon è stato di recente a New York per discutere i vari modi in cui le due nazioni possono impegnarsi in indagini associate a crimini finanziari, in particolare crimini legati alle criptovalute.
Hoon ha incontrato martedì il co-direttore della Securities and Commodities Task Force Andrea M. Griswold, presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York insieme a Scott Hartman, capo della Securities and Commodities Fraud Task Force dello stesso ufficio, segnalati un quotidiano locale.
Le due parti hanno discusso i modi per scambiare informazioni e rafforzare la cooperazione per garantire un'azione tempestiva sul numero crescente di frodi sui titoli associate al mercato degli asset digitali, ha riferito un quotidiano locale. Secondo quanto riferito, le due parti hanno concordato di condividere i loro ultimi dati di indagine su Terra-LUNA, un progetto crittografico sotto inchiesta in entrambi i paesi.
Il crollo dell'ecosistema Terra da 40 miliardi di dollari ha attirato il controllo legale di entrambi i paesi. Gli Stati Uniti hanno recentemente aperto una nuova indagine contro il co-fondatore di Terra Do Kwon, mentre i pubblici ministeri sudcoreani stanno indagando diverse accuse tra cui frode, manipolazione del mercato ed evasione fiscale.
La cooperazione tra le due nazioni potrebbe essere la prima di molte, poiché negli ultimi tempi i crimini legati alle criptovalute sono diventati al centro dell'attenzione delle autorità di regolamentazione. La Corea del Sud è emersa come una delle nazioni più severe quando si tratta di normative sulle criptovalute, garantendo rigide linee guida per conoscere il tuo cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML).
La saga di Terra ha anche spinto i legislatori coreani a formare a nuovo comitato di supervisione delle criptovalute per valutare i nuovi progetti crittografici quotati negli scambi crittografici. Molti esperti hanno previsto che il crollo di Terra-USD (UST) avrebbe spinto i regolatori a farlo privilegiare le stablecoin centralizzate rispetto a quelli algoritmici.
A causa della mancanza di chiare normative sulle criptovalute, il monitoraggio e il perseguimento di questi crimini che spesso coinvolgono transazioni transfrontaliere e riciclaggio, diventa sempre più difficile e complesso. Ad esempio, un'università olandese ha pagato 200,000 in Bitcoin (BTC) come riscatto nel 2019, gli investigatori sono riusciti a rintraccia un portafoglio in Ucraina e alla fine ha dovuto collaborare con le autorità locali per recuperare i fondi quasi tre anni dopo l'hacking.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/korea-and-us-agree-to-share-investigation-data-on-tera-luna