L'exchange di criptovalute Kraken ha accettato di pagare la penale per risolvere la responsabilità civile relativa ad apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran. Come parte dell'accordo con l'OFAC, Kraken pagherebbe più di $ 360,000 con uno specifico add-on da $ 100,000.
I regolatori statunitensi continuano a reprimere gli scambi di criptovalute che violano le normative sia all'interno dei confini che a livello internazionale.
Il Kraken combatte contro l'OFAC
Kraken, uno dei più grandi scambi di criptovalute, sta attualmente affrontando questi problemi. Nel luglio 2022, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o OFAC, indagato Kraken. Ha affermato che Kraken ha servito clienti iraniani e altri paesi sanzionati.
L'inchiesta è partita già nel 2019. Il New York Times citato "cinque persone affiliate alla società o a conoscenza dell'inchiesta". Queste persone hanno affermato che il governo degli Stati Uniti potrebbe imporre una multa allo scambio, che ha già affrontato altre autorità di regolamentazione del paese.
Secondo il rapporto, più di 1,500 utenti con residenza in Iran avevano account su Kraken a giugno 2022. Anche 149 utenti in Siria e 83 a Cuba sarebbero stati in grado di accedere allo scambio di criptovalute.
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro l'Iran che vietano l'esportazione di beni o servizi a imprese e privati nel paese dal 1979. Anche Cuba e la Siria facevano parte di questo elenco sanzionato. Fare affari o offrire servizi nei paesi menzionati comporterebbe sanzioni.
Risolvere la faida
L'OFAC si è ora accordato con il cambio di valuta virtuale incorporato nel Delaware. In un 28 novembre update, Kraken ha accettato di "rimettere $ 362,158.70 per saldare la sua potenziale responsabilità civile per apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran".
Come parte del suo accordo con l'OFAC, Kraken ha anche accettato di investire altri $ 100,000 in alcuni controlli di conformità alle sanzioni.'
L'OFAC ha aggiunto:
"A causa dell'incapacità di Kraken di implementare tempestivamente strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema automatizzato di blocco degli indirizzi IP (Internet Protocol), Kraken ha esportato servizi a utenti che sembravano essere in Iran quando si sono impegnati in transazioni di valuta virtuale sulla piattaforma di Kraken."
La piattaforma di scambio di criptovalute ha avuto un rapporto problematico con gli organi di regolamentazione. L'anno scorso, lo scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti ricevuto $ 1.25 milioni di multe per attività commerciali illegali.
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Fonte: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/