Il 28 novembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato quell'exchange di criptovalute Kraken ha accettato di pagare una commissione di transazione di $ 362,000 contro le accuse di aver violato le sanzioni contro l'Iran.
Uno dei più grandi scambi di criptovaluta, Kraken, è stato indagato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o OFAC, nel luglio 2022. Alla fine, si è scoperto che Kraken riforniva i consumatori dall'Iran e da altre nazioni sanzionate.
Tutto risale al 2019
L'indagine è iniziata nel 2019 utilizzando "cinque persone coinvolte nella società o a conoscenza dell'indagine", secondo il New York Times. Le indagini hanno rivelato che finita 1,500 utenti iraniani avevano account su Kraken a giugno 2022. Inoltre, lo scambio di criptovalute era accessibile anche a 149 utenti in Siria e 83 a Cuba.
L'Iran è soggetto a sanzioni statunitensi dal 1979. Queste sanzioni vietano l'esportazione di beni o servizi a organizzazioni o persone all'interno della nazione. L'elenco dei paesi proibiti contiene anche Siria e Cuba. Le sanzioni si applicano alla conduzione di affari o alla fornitura di servizi alle suddette nazioni.
L'OFAC ha affermato che Kraken non è riuscito a implementare meccanismi che rilevano la geolocalizzazione e gli indirizzi IP degli utenti, escludendo così quelli dalle nazioni sanzionate. L'accordo è l'ultimo dell'attacco del Tesoro alle criptovalute. Bittrex Inc. ha pagato al Tesoro circa 30 milioni di dollari a ottobre per risolvere i reclami relativi a sanzioni e legislazione antiriciclaggio.
Come parte dell'accordo transattivo, Kraken investirà $ 100,000 in controlli di conformità alle sanzioni, comprese misure di formazione e tecnologia per aiutare nello screening delle sanzioni.
Kraken ha perso il suo principale responsabile della conformità globale, Steven Christie, per competere con l'exchange di criptovalute Binance, circa sei mesi prima dell'accordo.
Non è la prima volta, Kraken
Kraken ha avuto un rapporto difficile con gli organismi di regolamentazione. L'anno scorso, l'exchange con sede negli Stati Uniti è stato multato di 1.25 milioni di dollari per attività commerciali illecite.
La multa arriva quando più aziende di criptovaluta tentano di ristabilire la fiducia degli utenti dopo la scomparsa di FTX.
Fonte: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/